证券代码：600820        股票简称：隧道股份         编号：临 2025-004
债券代码：185752        债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633        债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902        债券简称：23 隧道 K2



                     上海隧道工程股份有限公司
           第十届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次董事会会议全体董事出席。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十
九次会议，于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并进
行了电话确认，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，应到董事
8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于收购上海城建信息科技有限公司 15%股权的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

     同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司（简称：数
字集团）以现金方式收购上海城伙信息科技发展中心（有限合伙）持
有的上海城建信息科技有限公司（简称：城建信息）15%股权，收购
价格为 1500 万元。收购完成后，数字集团持有城建信息 100%股权。
（二）《公司关于收购上海智能交通有限公司 24%股权的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

    同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司以现金方
式收购上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京北大千方
科技有限公司和上海城建市政工程（集团）有限公司合计持有的上海
智能交通有限公司（简称：智能交通）24%股权，收购总价为 1800
万元。收购完成后，数字集团持有智能交通 100%股权。


    特此公告。


                                     上海隧道工程股份有限公司
                                                         董事会
                                              2025 年 1 月 25 日