证券代码：600835 、900925     证券简称：上海机电、机电 B 股    公告编号：2025-003


                       上海机电股份有限公司
    关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、   股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
    2025 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 24 日
3. 原股东大会股权登记日：
  股份类别      股票代码         股票简称         股权登记日      最后交易日
    Ａ股         600835          上海机电         2025/1/15            －
    Ｂ股         900925          机电 B 股        2025/1/20        2025/1/15


二、   更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司原股东大会 B 股股权登记日 2025 年 1 月 20 日是非交收日，现变更为
2025 年 1 月 21 日。
三、   除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2025 年 1 月 24 日      9 点 30 分
   召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日
                          至 2025 年 1 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日        最后交易日
       Ａ股         600835         上海机电        2025/1/15             －
       Ｂ股         900925         机电 B 股       2025/1/21         2025/1/15


4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                              A 股股东   B 股股东
  累积投票议案
  1.00    关于选举董事的议案                                   应选董事（1）人
  1.01    丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事                  √            √


  特此公告。


                                                     上海机电股份有限公司董事会
                                                                  2025 年 1 月 14 日


附件 1：授权委托书
                              授权委托书
上海机电股份有限公司：
       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 24
日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


  序号                    累积投票议案名称                           投票数
1.00          关于选举董事的议案
1.01          丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：
委托日期：         年    月      日