证券代码：600872          证券简称：中炬高新       公告编号：2025-002


       中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
     关于增补公司第十届董事会独立董事的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、增补独立董事的基本情况
    为保障董事会成员组成符合法律法规规定，经中炬高新技术实业
（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）股东中山火炬
公有资产经营集团有限公司推荐，提名委员会审议通过，公司于 2025
年 1 月 6 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选
举方祥先生为公司独立董事的议案》，同意推选方祥先生为公司第十
届独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，任期至第十
届董事会届满（简历见附件）。
    方祥先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明
材料，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所近期举办的独立董
事相关培训。方祥先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备
案审核无异议，并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。

二、提名委员会意见
    公司第十届董事会提名委员会审议通过了公司《关于推荐方祥先
生为公司独立董事的议案》。
    公司提名委员会经审查认为：根据方祥先生本人所提交材料，不
存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意推荐方祥先生为公司
独立董事候选人，并提交董事会审议，并在董事会通过后提交股东大
会审议。

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三、其他事项
    2024 年 11 月 13 日，公司独立董事秦志华先生因连续担任公司
独立董事 6 年期限届满提出辞职，具体内容详见公司于 2024 年 11 年
15 日披露的《中炬高新关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告
编号：2024-065）。方祥先生如通过股东大会审议并成功当选，秦志
华先生的辞职申请将会生效，公司独立董事人数维持在 3 人。


    特此公告。


                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                               2025 年 1 月 6 日



附件：独立董事候选人简历


    方祥先生，1971 年出生，博士，教授，博士生导师。先后毕业
于四川农业大学、华南农业大学，为香港理工大学、美国麻省州立大
学访问学者。现为华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程
专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业
联盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学
技术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同
源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主
任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻
广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。




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