吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2025 年第一次临时股东大会

       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会
                 议        程         表

时 间：现场会议时间为 2025 年 1 月 15 日下午 15:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。

  序号                     内       容

         宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
         关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延
   2
         长股份增持计划期限的议案
         关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村
   3     商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议
         案
         关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小
   4     企业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担
         保的议案
   5     股东发言
                             1
6    对以上议案进行表决
7    休会 5 分钟，计票
8    宣布现场表决结果
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
9
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
10   律师宣读股东大会见证意见
11   宣布闭会




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亚泰集团 2025 年第一次临时股东大会

会议文件之一




关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长
                股份增持计划期限的议案


       一、增持计划的基本情况
    （一）增持目的
    基于对公司经营基本面及未来发展预期，长春市人民政
府国有资产监督管理委员会（以下简称“长春市国资委”）
指定由其履行出资人职责的长春市城市发展投资控股（集
团）有限公司（以下简称“长发集团”）为主体拟增持公司股
份。
    （二）拟增持股份的种类和方式
    拟以集中竞价交易方式增持公司A股股份。
    （三）拟增持金额
    本次拟合计增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民
币3亿元。
    （四）拟增持股份的价格
    本次增持股份的价格不超过公司2024年第一季度报告
每股净资产1.62元，将根据股票价格波动情况及资本市场整
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体趋势，择机逐步实施增持计划，如在增持期间发生除权除
息等事项，增持价格上限不调整。
    （五）增持股份计划的实施期限
    自2024年7月1日起6个月内。增持计划实施期间，公司
股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计
划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    （六）拟增持股份的资金安排
    本次拟增持股份的资金来源为长发集团自有资金。
    （七）增持主体承诺
    长春市国资委及长发集团承诺在增持计划实施期间及
法定期限内不减持所持有的公司股份。
    二、增持计划进展情况
    截至目前，长发集团通过上海证券交易所股票交易系统
以集中竞价交易的方式累计增持公司股份61,407,637股，占
公司股份总数的1.89%，增持金额为人民币63,082,129.66元。
    截至目前，长发集团持有公司股份171,130,572股，占公
司 股 份 总 数 的 5.27% ， 长 春 市 国 资 委 持 有 公 司 股 份
295,088,616股，占公司股份总数的9.08%，两者合计持有公
司466,219,188股股份，占公司股份总数的14.35%。。
    三、延长增持计划期限的原因及后续安排
    根据公司股价变动等实际情况，长春市国资委向公司出
具了《关于延长股份增持计划期限的告知函》，拟延长本次


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股份增持计划实施期限6个月（至2025年6月30日），除延长
实施期限外，本次股份增持计划其余内容保持不变。
   此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二五年一月十五日




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亚泰集团 2025 年第一次临时股东大会

会议文件之二




 关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业
股份有限公司继续为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业
有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村
商业银行股份有限公司申请的借款 4,900 万元、4,900 万元、
1,200 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                 二 O 二五年一月十五日




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亚泰集团 2025 年第一次临时股东大会

会议文件之三




关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企
业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的
                       议       案


    根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业
股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申
请的借款 6,000 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二五年一月十五日




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