吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2025 年第二次临时股东大会

       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2025 年第二次临时股东大会
                 议        程         表

时 间：现场会议时间为 2025 年 2 月 13 日下午 15:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。

  序号                     内       容

         宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
   2     关于变更会计师事务所的议案
         关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林
   3     银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
         案
         关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银
   4
         行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
         关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股
   5
         份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
   6     关于继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银
                             1
     行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林
7    环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信
     提供担保的议案
     关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农
8    村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
     议案
     关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农
9    村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
     议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
10
     业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
     关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在
11   延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
     担保的议案
     关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在
12   延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
     担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主
13   岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担
     保的议案
14   股东发言
15   对以上议案进行表决
                      2
16   休会 5 分钟，计票
17   宣布现场表决结果
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
18
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
19   律师宣读股东大会见证意见
20   宣布闭会




                         3
亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之一




           关于变更会计师事务所的议案


   因中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准
会计师事务所”）受证监会行政处罚，根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定及监管意
见，结合公司实际情况，经审慎评估和研究，为保证公司年
度审计工作顺利推进并按时完成，公司拟变更2024年度财务
报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与中准会计师事
务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异
议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北
京德皓国际会计师事务所”）为2024年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
   1、基本信息
   名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
   成立日期：2008年12月8日

                          4
   组织形式：特殊普通合伙
   注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
   首席合伙人：杨雄
   截止 2024年12月31日，北京德皓国际会计师事务所合伙
人66人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数140人。
   2024年度收入总额为46,302万元（含合并数，未经审计，
下同），审计业务收入为30,882万元，证券业务收入为21,107
万元。审计2024年上市公司年报客户家数119家，主要行业：
制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共
设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客
户家数为35家。
   2、投资者保护能力
   职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职
业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提与职业保险
购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
   3、诚信记录
   北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0
次和纪律处分0次。近三年有30名从业人员因执业行为受到



                          5
行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监
管措施6次（均不在本所执业期间）。
   （二）项目信息
   1、人员信息
   （1）项目合伙人从业经历：
   项目合伙人：王翔，1997年7月成为注册会计师，1997
年3月开始从事上市公司审计，2024 年 12月开始在北京德皓
国际会计师事务所执业，2025年2月开始为公司提供审计服
务。近三年签署上市公司审计报告数量5家、新三板公司审
计报告数量8家，复核审计报告数量3家。
   （2）签字注册会计师从业经历：
   签字注册会计师：李雨亭，2024年2月成为注册会计师，
2014年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京
德皓国际会计师事务所执业，2025年2月开始为公司提供审
计服务。近三年未签署过上市公司审计报告。
   （3）质量控制复核人从业经历：
   质量控制复核人员：辛庆辉，2009年5月成为注册会计师，
2010年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京
德皓国际会计师事务所执业，2025 年2月开始为公司提供审
计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告超过10家次。
   2、诚信记录



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    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情况。
    3、独立性
    北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会
计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    2024 年度审计费用392.2万元（含税），其中：财务报告
审计费用233.2万元（含税），内控审计费用159万元（含税），
较上一期审计费用上升22.2万元。审计费用参考所处行业、
业务规模和会计处理复杂程度，并根据谈判结果确定。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司前任会计师事务所中准会计师事务所已连续为公司
提供审计服务7年，对公司2023年度财务报告出具了保留意
见的审计报告，对公司2023年度内部控制出具了带强调事项
段无保留意见的审计报告。前任会计师事务所已经开展部分
预审工作，公司与前任会计师事务所不存在业务分歧。
    （二）拟变更会计师事务所的原因


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   因中准会计师事务所受证监会行政处罚，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定及监
管意见，结合公司实际情况，经审慎评估和研究，为保证公
司年度审计工作顺利推进并按时完成，公司拟变更2024年度
财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与中准会计
师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无
异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘
任北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。
   （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
   公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事
务所进行了沟通，双方均对本次变更事项无异议。因变更会
计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会
计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好
有关沟通及配合工作。
   此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二五年二月十三日




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之二




 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业
股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.7
亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二五年二月十三日




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之三




关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行
   股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房
药业股份有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥
有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春
新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别
在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 6.2 亿元、5.536
亿元、9 亿元、5.94 亿元、2 亿元、2.4 亿元、2 亿元、4.75
亿元、1 亿元、4 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                 二 O 二五年二月十三日




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之四




关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份
     有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有
限公司、吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰建材集团有限公
司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.85 亿元提供
连带责任保证，并以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限
公司 6,000 万元股权提供质押担保，以吉林亚泰房地产开发
有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产
权提供顺位抵押担保。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之五




关于继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行
   股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有
限公司、吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有
限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 1.9 亿元提
供连带责任保证，并以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有
限公司 4,000 万元股权提供质押担保，以吉林亚泰房地产开
发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋
产权提供顺位抵押担保。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二五年二月十三日




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之六




 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林
 环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信
                  提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰水泥有
限公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水
泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申
请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之七




关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案


       根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰超市有
限公司、长春龙达宾馆有限公司为亚泰集团长春建材有限公
司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 3,700
万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的
综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担
保。
       此议案提请各位股东审议。




                                   二 O 二五年二月十三日




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之八




关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案


       根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰超市有
限公司、长春龙达宾馆有限公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款 5,000
万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的
综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担
保。
       此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之九




关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
   银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支
行申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二五年二月十三日




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之十




关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
                      议        案


    根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林龙鑫药业有
限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房
（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二五年二月十三日




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之十一




   关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
   在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款
                  提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有
限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健
科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请
的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚
泰鼎鹿水泥有限公司将其名下位于长春市四通路的厂区土
地及地上建筑物以及吉林大药房药业股份有限公司名下的
长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会

会议文件之十二




关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
                      议        案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,642 万
元、7,110 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二五年二月十三日




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