股票代码： 600889        股票简称：南京化纤      编号：2025-005

                         南京化纤股份有限公司

           关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东南京新工
投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）借款人民币 30,000 万元，
借款期限 3 年，借款年利率 2.7%；
    ●此项交易构成关联交易；
    ●此项交易已经公司董事会、监事会审议通过；此项交易尚须提交股东大会
审议；
    ●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为
27,000 万元。
    一、关联交易概述

    （一）为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，用全资子公司南京
金羚生物基纤维有限公司部分设备、土地以及地上建筑物作为抵押，向新工投资
集团借款 30,000 万元，借款期限为 3 年，借款利率为 2.7%。
    （二） 过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金
额为 27,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
    （二）关联人基本情况
    名称：南京新工投资集团有限责任公司
    统一社会信用代码：91320100671347443B
    成立时间：2008 年 4 月 29 日
    注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号
    法定代表人：王雪根
    注册资本：458,487.93 万人民币
    主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权
投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；
企业管理咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)
    实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会
    新工投资集团不属于失信被执行人
    （三）关联方财务情况
    截至 2024 年 12 月 31 日，新工投资集团未经审计的资产总额为 9,158,253
万元，负债总额为 4,750,767 万元，净资产为 4,407,486 万元，2024 年度未经
审计的净利润为 209,831 万元。
       三、借款协议主要内容
    出借人：南京新工投资集团有限责任公司
    借款人：南京化纤股份有限公司
    借款金额：30,000 万元人民币
    借款期限：3 年
    借款年利率：2.7%，提前归还借款本金的，按借款实际天数支付利息
    截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。
       四、关联交易对上市公司的影响
    本次向控股股东借款是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公
司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次借款不会损害公司及全体
股东利益，对公司业务独立性不产生影响。
       五、该关联交易应当履行的审议程序

    公司独立董事事前审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，
以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案并同意提交董事会审
议。
    公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议了《关于
公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避
表决，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。
    公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届监事会第十二次会议，审议了《关于
公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表
决，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。
    此项交易尚需经股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。


    特此公告。


                                             南京化纤股份有限公司董事会
                                                              2025年3月1日