股票代码： 600889        股票简称：南京化纤         编号：2025-004

                         南京化纤股份有限公司

               第十一届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 2 月 25 日以文档方式
送达。
    （三）本次董事会于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
    公司独立董事事前审议了该议案，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票
弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。
    表决结果：赞成 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提案》。
    根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议：
非累积投票议案
1        《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

    会议召开时间：2025 年 3 月 17 日上午 9:30。
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。


    特此公告。


                                               南京化纤股份有限公司董事会
                                                            2025 年 3 月 1 日