证券代码：600918         证券简称：中泰证券         公告编号：2025-002



                         中泰证券股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2025 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会
议材料于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规
定。会议形成以下决议：
    一、审议通过了《公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会 2024
年度履职情况报告》。
    本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会
审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司董事会风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》。
    本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司董事会提名委员会 2024 年度履职情况报告》。
    本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况报告》。
    本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    五、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》。
同意授权公司经营管理层在目前分支机构（包含分公司、证券营业部，下同）的
基础上，具体办理分支机构新设、选址、筹建、变更、迁址、撤销等相关事宜，
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于〈公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。
    本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会
审议通过。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司“提质增效重回报”行动
方案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。
    本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会、
风险管理委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于修订〈公司洗钱风险管理基本制度〉的议案》。
    本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2025 年 2 月 28 日




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