证券代码：600933           证券简称：爱柯迪        公告编号：临 2025-001
转债代码：110090           转债简称：爱迪转债



                        爱柯迪股份有限公司

              关于可转债转股结果暨股份变动的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简
       称“爱迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2024年12月31日，
       累计共有213,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份
       数量为11,386股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。
       未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“爱迪转债”金
       额为1,569,787,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9864%。
       本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“爱迪转
       债”累计转股金额为人民币50,000元，累计转股股数为2,759股。

    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股
份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23
日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000
万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的
157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。
    根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年
3 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施 2022

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        年度利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公
        司股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，
        自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票，
        自 2024 年 4 月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股；因公司股权激励计划增发
        新股，自 2024 年 6 月 24 日起转股价格调整为 18.40 元/股；因公司实施 2023 年
        度利润分配方案，自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股；因公司
        股权激励计划增发新股，自 2024 年 12 月 25 日起转股价格调整为 18.03 元/股。
        详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月 18 日、
        2024 年 4 月 11 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 4 日、2024 年 12 月 24 日在
        上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于根据
        2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临
        2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、
        《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-089）、《关于“爱
        迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-026）、《关于“爱迪转债”
        转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-062）、《关于根据 2023 年度利润分
        配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-068）、《关于“爱
        迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-120）。
              二、可转债本次转股情况
              截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 213,000 元“爱迪转债”转换为公司股
        份，因转股形成的股份数量为 11,386 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
        的 0.0013%。其中 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“爱迪转债”
        累计转股金额为人民币 50,000 元，累计转股股数为 2,759 股。
              截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,787,000
        元，占“爱迪转债”发行总额的 99.9864%。
              三、股本变动情况
                                                                                      单位：股
                                                        本次变动数量
                         变动前                                                              变动后
   股份类别                               可转债    向特定对象发行股    限制性股票
                   （2024 年 9 月 30 日）                                             （2024 年 12 月 31 日）
                                            转股    票限售股上市流通       授予
有限售条件流通股            66,371,681          0         -66,371,681     7,488,000              7,488,000
无限售条件流通股           910,992,627     2,759          66,371,681             0             977,367,067
     总股本                977,364,308     2,759                   0     7,488,000             984,855,067

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四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0574-87562112
联系邮箱：ikd@ikd-china.com


特此公告。




                                  爱柯迪股份有限公司
                                              董事会
                                     2025 年 1 月 3 日




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