股票简称：重庆建工                        股票代码：600939




          2025 年第一次临时股东大会资料




                     2025 年 1 月 15 日
     2025 年第一次临时股东大会会议资料目录




2025 年第一次临时股东大会须知 ...................................................... 1
2025 年第一次临时股东大会议程 ...................................................... 3
关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司的议案4
                       重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会




        重庆建工集团股份有限公司
      2025 年第一次临时股东大会须知

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份
有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称 “公
司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会
须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已
办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监
事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席
本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合
法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行
法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决
权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位
股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东
发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种
形式提出宝贵意见。

                           1
                       重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会



    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会
议期间请关闭手机或将其调至震动状态。
    五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东
大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）
不给予任何礼品及其他经济利益。




                               重庆建工集团股份有限公司
                                               2025 年 1 月 15 日




                           2
                                 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议




         2025 年第一次临时股东大会议程


会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业
大厦 4 楼会议室。
-----------------------------------------------------------
一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限
责任公司的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。




                                       3
                       重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会




 关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒
         店有限责任公司的议案

    公司拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公
司（以下简称“维景酒店”）。
    一、吸收合并情况概述
    为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整
合资源，高效决策，公司拟吸收合并全资子公司 维景酒
店，同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同
意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组
织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关
资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等
事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并
全部事项办理完毕止。
    本次吸收合并完成后，维景酒店依法注销，其全部资
产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法
承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管
理。
    本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

                           4
                         重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会



    二、被合并方基本情况
    公司名称：重庆维景酒店有限责任公司
    统一社会信用代码：91500000673399087N
    类型：有限责任公司
    注册地址：重庆市两江新区金开大道 1598 号
    法定代表人：洪丽
    注册资本：100 万元
    成立日期：2008 年 5 月 16 日
    经营范围：许可项目：住宿；特大型餐馆：中、西餐
类制售，冷热饮品类制售、职工膳食供应；宾馆、理发
店、游泳馆、健身房、桑拿室、水吧、棋牌室、商场。一
般项目：食品销售；小微型客车租赁经营服务；物业管
理、酒店管理。
    股东：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。
    三、吸收合并的方式及相关安排
    （一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸
收合并维景酒店的全部资产、债权债务、业务及其他一切
权利和义务，维景酒店依法注销；
    （二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保
持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管
理人员也不因本次吸收合并而改变；
    （三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并
同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体

                             5
                       重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会



组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理
资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东大
会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
    四、本次吸收合并对公司的影响
    公司吸收合并维景酒店有助于实现资产、人员和管
理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成
本。维景酒店为公司全资子公司，其财务报表已纳入公
司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业
合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性
的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    请审议。




                               重庆建工集团股份有限公司
                                          2025 年 1 月 15 日




                           6