证券代码：600979          证券简称：广安爱众          公告编号：2025-003



                      四川广安爱众股份有限公司
               第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示
       全体董事参加了本次会议。
       无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
       本次董事会审议的全部议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于
2025 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 1 月 14 日以通讯
方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》
    本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对熊运开先生作为公
司第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职资格。
    公司第七届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》（公告编号：2025-005）。
    （二）审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议
案》
    会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合
能源”）向中国农业银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的并购贷款
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5,500.00 万元人民币提供连带责任担保，担保期限 7 年，具体担保事宜以最终与银行签
署协议为准。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
    （三）审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》
    会议同意公司为控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（简称“岳池电力”）向中
国农业银行股份有限公司岳池县支行（简称“银行”）申请的固定资产贷款 2,400.00 万
元人民币按持股比例（70%）提供连带责任担保，担保金额 1,680.00 万元人民币，担保
期限 10 年，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
    （四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意公司拟定于 2025 年 2 月 7 日 14 点 40 分在公司仁爱楼五楼九号会议室召
开 2025 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-008）。
    特此公告。




                                             四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                      2025年1月16日




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