广安爱众：四川广安爱众股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-25
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
2025 年 2 月 7 日
四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2025 年第一次临时股东大会会议议程.....................1
二、关于拟注册发行中期票据的议案.............................3
三、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案......6
四、关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担
保的议案..............................................................................8
五、关于选举公司第七届董事会董事的议案................11
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
1．现场时间：2025 年 2 月 7 日 14:40
2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室
三、出席或列席会议人员
1．股权登记日（2025 年 1 月 24 日）收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．其他人员。
四、会议议程
序号 议程内容
一 主持人宣布会议开始
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二 审议提案
序号 议案名称
1 关于拟注册发行中期票据的议案
2 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
2-1 选举杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事
关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担
3
保的议案
4 关于选举公司第七届董事会董事的议案
4-1 选举熊运开先生为公司第七届董事会董事
4-2 选举李常兵先生为公司第七届董事会董事
三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东大会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束
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议案一
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关于拟注册发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营和业务发展的需要，根据中国人民银
行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体发行方
案如下：
1. 发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），具体
发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金
额为准。
2. 发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、
集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
3. 承销方式：由承销商以余额包销的方式承销本次债
券。
4. 发行期限：本次拟注册发行的中期票据的期限不超
过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市
场情况确定。
5. 发行利率：本次拟注册发行利率按照市场情况确定。
6. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国
家法律法规禁止的购买者除外）。
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7. 募集资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资
金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
8. 本次决议有效期：本次拟注册发行中期票据经公司
股东大会审议通过后，在本次中期票据注册、发行、存续
的有效期内持续有效。
9. 授权事宜
（1）董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场条
件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事
宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、
发行利率、募集资金用途、承销商的选择确定等，并办理
相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
（2）董事会提请股东大会授权董事长在公司本次中期
票据发行过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司
本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、
承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
（3）董事会提请股东大会授权公司管理层在监管政策
或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司《章程》
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管
部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调
整。
上述授权及发行事宜决议，经公司股东大会审议通过
后，在本次注册发行的中期票据的注册有效期内及相关事
件存续期内持续有效。
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以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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2025 年 2 月 7 日
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议案二
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关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
公司原监事谭果黎女士因工作调整辞去公司第七届监
事会非职工监事职务。具体内容请详见公司于 2025 年 1 月
4 日在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有
限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。公
司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名杨晓玲女士
为公司第七届监事会非职工监事候选人。
2025 年 1 月 14 日，公司召开第七届监事会第二十四
次会议对杨晓玲女士的任职资格进行了审查，认为其符合
监事任职资格，具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 16 日
在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有限公
司关于补选公司第七届监事会非职工监事的公告》（公告
编号：2025-006）
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：杨晓玲女士简历
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2025 年 2 月 7 日
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附件：
杨晓玲，女，53 岁，汉族，大学，高级会计师、注册
会计师。曾任四川省水电投资经营集团有限公司财务总监
管理办公室主任、财务资产部副部长、财务资产部部长，
华蓥地方电力有限责任公司监事，四川广安爱众股份有限
公司监事。现任四川省水电投资经营集团有限公司副总会
计师，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董
事、四川能投金鼎产融控股集团有限公司董事、四川能投
新城投资有限公司董事、内江兴隆村镇银行股份有限公司
董事。
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议案三
四川广安爱众股份有限公司
关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷
款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司
（简称“岳池电力”）在建岳池县农村电网低电压治理项目
的顺利进行，公司拟为岳池电力向中国农业银行股份有限
公司岳池县支行（简称“银行”）申请的固定资产贷款
2,400.00 万元按持股比例提供连带责任担保，担保金额
1,680.00 万元。具体情况如下：
一、被担保人基本情况
1.名称：四川省岳池爱众电力有限公司
2.统一社会信用代码：91511621714440462Q
3.成立时间：2003 年 03 月 14 日
4.法定代表人：石成伦
5.注册地址：岳池县九龙镇新东街一号
6.注册资本：13,000.00 万元
7.经营范围：电力生产、电力供应、电力工程施工等
8.股东构成
股东名称 出资方式 出资金额 股权比例
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四川广安爱众股份有限公司 货币出资 9,100 万元 70%
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 货币出资 3,900 万元 30%
9.主要财务数据
截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 136,194.12 万元，净
资产 37,932.22 万元，负债 98,261.9 万元，资产负债率
72.15%；2023 年 1-12 月，实现营业收入 50,104.43 万元，
净利润 2,390.56 万元。（数据经审计）
截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 146,659.86 万元，净
资产 43,673.29 万元，负债 102,986.57 万元，资产负债率
70.22%；2024 年 1-12 月，实现营业收入 59,012.64 万元，
净利润 5,695.14 万元。（数据未经审计）
二、担保主要内容
1. 担保金额：1,680.00 万元
2. 担保期限：10 年
3. 担保用途：岳池县农村电网低电压治理项目建设
4. 担保方式：由公司按持股比例 70%提供连带责任担
保，剩余 30%由岳池电力办公楼资产进行抵押，具体事宜
以最终与银行签署协议为准。
三、担保的必要性和合理性
本次担保事项是满足岳池电力经营发展的需要，符合
公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公
司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、
履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经
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营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际对外
担保总额 6.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
14.74%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其
控股子公司）提供的担保总额 6.48 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 14.74%；控股子公司实际对外提供的担保
总额 0 万元，公司实际向控股股东、实际控制人及其关联
人提供担保总额 0 万元。公司无逾期债务担保。
五、其他说明
因岳池电力资产负债率超过 70%，根据《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案需提
请股东大会审议批准。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案四
四川广安爱众股份有限公司
关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司原董事刘毅先生、张久龙先生先后辞去公司第七
届董事会董事职务。具体内容请详见公司于 2024 年 10 月
1 日、11 月 13 日分别在上海证券交易所网站发布的《四川
广安爱众股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：
2024-077、2024-084）。公司股东四川省水电投资经营集团
有限公司提名熊运开先生为公司第七届董事会董事候选人，
公司控股股东四川爱众发展集团有限公司提名李常兵先生
为公司第七届董事会董事候选人。
公司第七届董事会第二十六次会议和第七届董事会第
二十七次会议分别对熊运开先生、李常兵先生的任职资格
进行了审查，认为熊运开先生、李常兵先生符合董事任职
资格。具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 16 日、2025 年
1 月 22 日分别在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱
众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》
（公告编号：2025-005、2025-011）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：熊运开先生简历
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李常兵先生简历
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2025 年 2 月 7 日
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附件：
熊运开，男，57 岁，汉族、中共党员，中共四川省委
党校研究生。曾任共青团开江县甘棠乡委员会书记、副乡
长，开江县严家乡党委副书记、副乡长，开江县宝石乡党
委委员副书记、人民政府乡长，中共开江县严家乡党委书
记、人大主席，中共开江县甘棠镇党委书记、人大主席，
开江县国有资产监督管理办公室党组书记、主任，四川省
水电投资经营集团开江明月电力有限公司党委书记、董事
长。现任四川省水电投资经营集团有限公司审计监事部第
二监事室主任，达州电力集团有限公司党委委员、监事会
主席，四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司监
事会主席，四川能投川东文化旅游投资有限公司监事会主
席，四川省水电集团大竹电力有限公司监事。
李常兵，男，52 岁，汉族，中共党员，毕业于西南政
法大学法律专业。曾任广安区人事局办公室主任，广安区
协兴镇党委副书记、纪委书记，广安区统筹城乡综合配套
改革实验农业园区管委会办公室主任，广安区官盛新区管
委会副主任、办公室主任、官盛镇党委书记，广安区人民
政府副区长，广安区委常委，统战部部长，广安市旅游发
展委员会党组成员、副主任，广安市文化广播和旅游局党
组成员、副局长，区总工会主席，区政府党组副书记、副
区长、区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发
展集团有限公司党委副书记、总经理、董事。
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