证券代码：600988              证券简称：赤峰黄金         公告编号：2025-003


               赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        1,914

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  414,511,758

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   25.1413
 份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购股份数量。

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
   股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
   国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、公司董事会秘书出席本次会议；

  4、公司其他高管列席本次会议。

  二、     议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草
       案）>及其摘要的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东              同意                      反对                        弃权
类型       票数        比例（%）     票数       比例（%）      票数       比例（%）
A股    402,163,112       97.0209   11,803,946      2.8476     544,700          0.1315


  2、 议案名称：《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管
       理办法>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东              同意                      反对                        弃权
类型       票数        比例（%）     票数       比例（%）      票数       比例（%）
A股      402,808,512      97.1766 11,149,046         2.6896    554,200           0.1338


  3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有
       关事项的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东              同意                      反对                        弃权
类型       票数        比例（%）     票数       比例（%）      票数       比例（%）
A股      402,890,012      97.1962 11,052,546         2.6664    569,200           0.1374
     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                      反对                    弃权
议案
            议案名称           票数          比例        票数          比例      票数          比例
序号
                                             （%）                     （%）                   （%）
        《关于<赤峰吉隆
        黄金矿业股份有限
 1      公司第三期员工持    211,752,517      94.4897   11,803,946      5.2672   544,700        0.2431
        股计划（草案）>及
        其摘要的议案》
        《关于<赤峰吉隆
        黄金矿业股份有限
 2      公司第三期员工持    212,397,917      94.7776   11,149,046      4.9750   554,200        0.2474
        股计划管理办法>
        的议案》
        《关于提请股东大
        会授权董事会办理
 3      公司第三期员工持    212,479,417      94.8140   11,052,546      4.9319   569,200        0.2541
        股计划有关事项的
        议案》



     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

         律师：徐良宇、王译禾

     2、 律师见证结论意见：

         公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
     和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
     法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

     四、   备查文件目录

     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

     2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

     特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

                  2025 年 1 月 16 日