证券代码：600999          证券简称： 招商证券            编号： 2025－003



                     招商证券股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 2 月 21 日以通
讯表决方式召开。

    应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于制定《招商证券股份有限公司市值管理制度》的议案

    审议通过《招商证券股份有限公司市值管理制度》。

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （二）关于变更公司证券事务代表的议案

    同意聘任张欢欢女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第八届董事会届满之日。罗莉女士不再担任公司证券事务代表。

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议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                         招商证券股份有限公司董事会

                                                   2025 年 2 月 21 日




附件：张欢欢女士简历




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附件


                                张欢欢女士简历


    张欢欢，1980 年 12 月生。

    2005 年 3 月加入本公司，曾任公司投资银行委员会执行董事、保荐代表
人,2025 年 2 月起任公司办公室总经理助理。

    张欢欢女士于 2004 年 7 月获北京工商大学经济学学士学位。




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