证券代码：601038          证券简称：一拖股份        公告编号：临 2025－03



                      第一拖拉机股份有限公司
               第九届董事会第三十一次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议（以
下简称本次会议）于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已
于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 8 名，黎晓煜董事因公务未能出席，本次会议出席情况符合《公
司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
    同意提名赵维林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股
东会审议批准之日至第九届董事会任期届满。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议批准。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于
提名非独立董事候选人的公告》。

    （二）《关于变更公司类型的议案》

    同意公司将企业类型由（台港澳与境内合资、上市）变更为股份有限公司（港

澳台投资、上市）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东会审议批准，有关详情见公司于本公告同日在上海

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证券交易所网站刊发的《一拖股份关于变更公司类型的公告》。

    （三）《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

    董事会决定于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于

召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。



   特此公告。




                                           第一拖拉机股份有限公司董事会

                                                    2025 年 1 月 16 日




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