2025 年第一次临时股东会


   会 议 资 料




      2025 年 2 月
         第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料




                                目        录

一、会议须知…………………………………………………2

二、会议议程…………………………………………………3

三、会议议案…………………………………………………4




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                               会 议 须 知

    为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简
称公司）2025 年第一次临时股东会（以下称本次会议）的正常秩序和议事
效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股
东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

    一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关
授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应
于 2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。

    二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从工作人员安
排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

    三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按会议主席指定的顺序
发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言内容应围绕本次会议审议的
议案，简明扼要。

    四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时
不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手
示意。

    五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保
密的基础上尽量说明。

    六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。




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                             会 议 议 程

现场会议时间：2025 年 2 月 7 日 下午 14:30
网络投票时间：2025 年 2 月 7 日上午 9:30-11:30
                                    下午 13:00-15:00
会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
会议议程：

 序号                                    会议事项
   一   宣布会议开始
   二   推选计票人、监票人

   三   审议议案
   1    关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
   2    关于变更公司类型的议案
   四   股东或股东代表提问

   五   记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
   六   现场会议休会，等待网络投票结果
   七   宣布本次会议表决结果及本次会议决议
   八   律师宣读见证意见
   九   会议结束




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 2025 年第一次临时股东会议案一
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             关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案



    各位股东及股东代表：

    根据《公司法》、公司《章程》有关规定，公司董事会提名赵维林先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。

    赵维林先生符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条件，具
备履职所需的专业经验和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事或被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况。

    请各位股东及股东代表审议。


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    附件: 非独立董事候选人简历


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    赵维林，男，中国国籍，1970 年 3 月出生，本科学历，高级国际商务师。现任中国一
拖集团有限公司党委书记、董事长。赵先生曾任苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、
董事长、党委书记，苏美达成套设备工程有限公司董事长、党总支书记，苏美达股份有限
公司（股票代码：600710）副总经理、总经理、董事、党委副书记。赵先生在大型企业经
营管理、国际贸易等方面拥有丰富经验。




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 2025 年第一次临时股东会议案二
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                           关于变更公司类型的议案



    各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资
法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）要求，公司拟将市
场监督管理部门登记的企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）” 变更
为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。本次变更不涉及公司《章程》修改。

    请各位股东及股东代表审议。




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