中南传媒：中南传媒2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-10
中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing & Media Group Co.,Ltd
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年一月十六日
议案一：
关于拟终止中南基础教育复合出版项目
等募投项目的议案
各位股东及股东代表：
为防范投资风险，保障募集资金安全，提高募集资金使用效
率，根据公司实际生产经营情况和当前市场环境，结合目前募集
资金投资项目的具体情况，经审慎分析，现拟终止中南基础教育
复合出版项目、全国出版物营销渠道建设项目等投入进度较慢且
已不具备继续推进建设可行性和必要性的项目，剩余募集资金继
续存放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关
审议程序再行使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274
号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，
募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人
民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除
中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净
额为人民币 412,300.20 万元。该次募集资金到账时间为 2010 年
10 月 25 日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所
1
（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验
字〔2010〕268 号验资报告。
二、本次拟终止募集资金投资项目情况
（一）本次拟终止募投项目募集资金使用与节余情况
截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟终止的募投项目募集资金使
用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承 募集资金累 尚未投入 投入进
序号 项目名称 诺投资总额 计投入金额 金额 度（%）
(1) （2） （3）=（1）（2） (4)=(2)/(1)
中南基础教育复合出
1 20,013.00 0.00 20,013.00 0.00
版项目
全国出版物营销渠道
2 9,772.43 0.00 9,772.43 0.00
建设项目
湖南省新华书店区域
3 中心门店改造升级项 31,982.13 2,513.01 29,469.12 7.86
目
湖南省新华书店电子
4 9,888.00 121.16 9,766.84 1.23
商务平台项目
中南出版传媒集团出
5 版发行信息平台建设 15,118.00 7,642.08 7,475.92 50.55
项目
小 计 86,773.56 10,276.25 76,497.31
本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为 76,497.31 万
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元，占总筹资额的 18.55%。
（二）拟终止募投项目具体情况
1.中南基础教育复合出版项目
（1）项目基本情况
为改革传统单一教辅服务格局，实现纸质教辅与数字网络教
辅相结合，推动公司产业升级、结构调整和优化，中南出版传媒
集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）结合公司发展战略和
自身优势，通过市场调研和分析策划了中南基础教育复合出版项
目，并经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次
临时股东大会审议通过。项目原拟设立中南名师教育科技有限公
司实施，依托公司已有教育出版资源和服务优势，以“网络教育
平台”名师网为综合性数字化运营平台，以线下教辅产品和线上
服务为核心业务，利用线上线下互动的方式汇集名校、名师、名
品等优质教育资源，建立具有跨媒体、跨平台特点的复合型教育
出版和服务体系。项目拟建设期为 1.5 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 20,013.00 万元，其中建设投
资 13,247.00 万元，铺底流动资金 6,766.00 万元。预计项目税后
内部收益率为 22.53%，税后投资回收期为 5.98 年。截至目前尚
未投入募集资金，剩余募集资金 20,013.00 万元。
（3）拟终止的具体原因
2010 年底开始，在线教育行业创投氛围空前热烈，行业竞争
持续加剧，市场格局快速变化。2011 年，基于战略发展考量，中
3
南传媒与华为共同注资天闻数媒科技（北京）有限公司（以下简
称“天闻数媒”），并将原拟承担“中南基础教育复合出版项目”
的运营平台名师网的平台、团队、资源一并注入天闻数媒，该公
司自 2011 年起即将基础教育领域的数字教育、数字出版作为核心
发展方向。随着技术的日新月异，为紧密跟踪新技术的发展趋势
和市场需求，在持续支持天闻数媒发展的同时，公司又相继布局
了贝壳网、中南迅智等数字教育服务平台和公司，不断提升公司
在基础教育数智化方面的产品、服务能力与竞争优势。近年来，
国家对基础教育领域的相关政策也在变化。2021 年“双减政策”
出台后，中小学用户在数智化教育方面的需求、相关业务的门槛
与市场格局等方面都发生了很大变化。如何在国家政策许可的框
架下，将新技术与出版业务做好融合，需要公司更深入地思考分
析和探索，2010 年规划的本项目已较难在当前的环境中形成竞争
优势。
基于上述政策、市场及公司发展规划等原因，该项目已不具
备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终
止该项目。
2.全国出版物营销渠道建设项目
（1）项目基本情况
全国出版物营销渠道建设项目原拟建立一个覆盖全国 25 个
主要省（直辖市、自治区）、230 个地市的以教育图书产品（包括
义务教育和高中阶段教育教材教辅、高校高职教材、数字化教育
产品等）为主、一般图书团购（包括集团采购、农家书屋等）为
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辅的图书产品营销体系。项目以中小学教材教辅以及一般图书团
购为主要市场，以营销团队为核心资源，以个性化营销为支撑，
打造一个覆盖范围广、服务能力强、成长性好、跨区域、扁平化
的图书产品营销平台。通过植入先进的信息技术改造传统营销模
式，实现软、硬实力的同步建设。项目已经公司 2010 年第一届董
事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，实施主
体为中南传媒全资子公司湖南省新教材有限责任公司（以下简称
“新教材公司”），拟建设期为 2 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 9,772.43 万元，其中建设投资
9,103.43 万元，铺底流动资金 669.00 万元。预计项目税后内部
收益率为 13.49%，投资回收期为 8.23 年。截至目前尚未投入募
集资金，剩余募集资金 9,772.43 万元。
（3）拟终止的具体原因
近年来，随着教材工作全国“一盘棋”推动，全流程的教材
建设和管理制度，对教材编印发更是全流程监管，对发行单位的
发行方式更新也提出了更高的要求。特别是互联网+模式的出现，
图书传统销售渠道受到冲击，网络销售渠道的兴起，使得新的竞
争格局逐步形成。教材全国化后配套资源本地化、个性化、线上
资源平台结合线下销售也成为新的核心竞争优势。“全国出版物营
销渠道建设项目”的市场环境和可行性发生了变化，原来布局分
省平台营销终端的想法已经不再具备战略前瞻和先进性。
根据市场变化，新教材公司对发展战略进行了调整，拟在稳
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定教材发行主业的基础上，多渠道开拓中小学教辅市场；增加教
学设备、文化用品、教育培训等与主营业务相关的经营项目，开
展多元经营；推进“培训及资源服务”信息管理平台建设，强化
资源服务支撑体系和集团湘版教材品牌美誉度建设；全面进入职
成教育、大中专教材市场；以《新课程评论》杂志和初中新思路
教育教学推广为二翼，助力主业，积极转型，构建综合性的教育
服务平台。目前，公司通过营销思路创新、产品与服务提升等举
措，在聚焦主业维稳的基础上，通过《新课程评论》杂志和初中
新思路教育教学推广的辅助，实现了主业基本盘的稳中有升、多
元化业务的积极推进。
基于上述原因，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战
略的需要，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。
3.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目
（1）项目基本情况
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目原计划拟对包括
湖南省图书城、长沙市袁家岭新华书店、常德新华书店、衡阳图
书城及衡阳常胜书店、怀化市分公司中心门市部、邵阳市湘中图
书城、永州市湘南图书城、岳阳新华书城、张家界图书城、郴州
图书城等区域中心门店进行改造升级，合计改造面积 42,445.17
㎡。通过完善卖场硬件设施，扩大卖场规模，强化时尚数码等新
兴文化科技产品销售功能，提高卖场的综合竞争能力，提升卖场
盈利水平。项目已经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010
年第一次临时股东大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公
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司湖南省新华书店有限责任公司（以下简称“省新华书店”），根
据基本建设程序和工程项目准备工作情况，项目拟建设期为 2 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 31,982.13 万元，其中：建设
投资 30,555.23 万元，铺底流动资金 1,426.90 万元。预计项目税
后内部收益率为 9.92%，投资回收期为 9.59 年。截至 2024 年 11
月 30 日，已累计使用募集资金 2,513.01 万元，对部分区域中心
门店进行了部分的改造升级，投入进度 7.86%，剩余募集资金
29,469.12 万元。在具体实施的过程中部分区域中心门店因市场
环境变化等客观原因并未实施改造升级，部分在实施过程中与前
期项目规划产生差异（例如原门店拆迁，择址重建），导致无法使
用募集资金，或只使用了部分募集资金，建设形成的资产已投入
区域中心门店的正常运营使用。
（3）拟终止的具体原因
近年来，受电商渠道、数字化阅读、新冠疫情等多重因素的
影响，实体书店营业收入下滑的同时运营成本增加，业绩双重承
压。尽管国家出台优惠政策扶持实体书店发展，但仍旧无法缓解
租金与人力成本上涨带来的经营压力。据北京开卷发布的数据，
2023 年我国实体书店渠道销售码洋同比下降了 18.24%，长期呈现
负增长，实体书店渠道在整体图书销售渠道中占比仅 11.93%。在
新的时代背景下，实体书店的升级改造应重构发展定位，更多地
思考降本增效措施，提供更优质的产品以及更丰富的服务，从售
书场所向综合性文化服务场所转变。原项目单纯地对卖场进行重
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新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求、实现实体书店发
展转型。
基于上述原因，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。
4.湖南省新华书店电子商务平台项目
（1）项目基本情况
湖南省新华书店电子商务平台项目原计划通过省新华书店现
有的供货商资源、物流资源、网点资源、信息系统资源和人力资
源，构建中南地区最大的网上销售平台，主要销售出版物、文化
用品和时尚数码产品。平台采用 B2B 和 B2C 两种模式。项目已经
公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东
大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公司省新华书店，拟
建设期为 1.5 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 9,888.00 万元，其中：固定资
产投资为 4,460.00 万元，铺底流动资金为 5,428.00 万元。预计
项目税后内部收益率为 12.5%，投资回收期 8.6 年。截至 2024 年
11 月 30 日，已累计使用募集资金 121.16 万元，用于前期的相关
基础设施建设，投入进度 1.23%，剩余募集资金 9,766.84 万元，
建设已形成的资产构成了省新华书店内部信息化建设的一部分。
（3）拟终止的具体原因
该募投项目终止原因有两方面，一方面是电商平台竞争激烈，
行业发展红利消失。项目立项的 2010 年正是图书类电商平台蓬勃
发展的年份，随着纸质图书行业的没落，图书类电商平台日渐式
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微，综合类电商平台规模进一步扩大，电商平台高速发展的红利
期过去，同质化的电商新平台难以生存。另一方面是文化产业数
字化转型趋势发生变化。从政策层面来看，政策更加鼓励文化产
业进行整体的数字化转型，在平台、内容、技术、渠道等方面深
度融合，而非单纯地发展电子商务；从文化行业发展角度来看，
从“互联网+”转变到了企业全面数字化融合发展，以技术赋能业
务；从信息技术及电商发展角度来看，5G、AI、元宇宙等新技术
催生新模式、新业态和新产品，发行业务与新技术融合是大势所
趋，原项目自建销售平台的方案随着技术更新和电商环境的变更
已不再是最优方案。
基于上述原因，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。
5.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目
（1）项目基本情况
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目是拟通过引进
和建设企业资源管理系统（ERP 系统），实现公司“商流、物流、
信息流”合一，实现出版业务流程的规范和优化，实现内部数据
的集成与共享，实现编辑、印刷、发行、仓储、财务等各个环节
通过一体化综合管理系统进行管理。建设包括三方面内容：一是
出版信息系统，即中南传媒本部及下属各出版社的 ERP 系统及支
撑 ERP 系统运行的信息平台；二是发行及物流信息系统，即覆盖
湖南省新华书店有限责任公司总部及各分公司的商流业务系统及
覆盖湖南华瑞物流有限责任公司、邵阳储运部及未来分物流仓库
的物流系统信息平台；三是上述两大信息系统与中南传媒总部信
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息系统的全面对接。项目已经公司 2010 年第一届董事会第十次会
议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，项目建设单位为中南
传媒及相关业务板块全资子公司，拟建设期为 2 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 15,118.00 万元，其中设备购
置费 12573.04 万元，设备安装费 290.19 万元，其他费用 2254.57
万元。预计项目税后内部收益率为 11.15%，投资回收期 7.0 年。
截至 2024 年 11 月 30 日，已累计使用募集资金 7,642.08 万元，
发行及物流信息系统使用资金 6699.33 万元，出版信息系统使用
资金 942.75 万元，投入进度 50.55%，剩余募集资金 7,475.92 万
元。建设形成的资产已部署上线，加强了出版和发行两个关键环
节的信息管理水平，提高了运营效率。
（3）拟终止的具体原因
近年来，项目相关的政策环境、信息技术、市场环境、公司
战略等均发生变化。首先，国家新闻出版广电总局先后发布《关
于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》《关于深化新闻
出版业数字化转型升级工作的通知》等政策，要求文化产业进行
整体的数字化转型，以信息技术和智能技术为引领，在平台、内
容、技术、渠道等方面深度融合，而非单纯地发展企业内部的 ERP
数字化管理；其次，移动互联网、大数据、云计算、5G 等新技术
将通过对信息使用场景、信息搜索与呈现方式、消费与支付方式
等方面的改变，使得出版产品形态发生根本性变化，要求公司基
于新技术推动业务模式和企业管理模式整体的转型升级，而非仅
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仅业务流程的信息化产生的变化；再次，从出版发行产业发展进
程来看，当前发展已经进入“泛文化、数字化”的新阶段，从“互
联网+”到企业全面数字化转型是必然趋势，发展的趋势要求出版
发行行业不仅仅是企业内部数字化管理，更重要的是要求信息化
平台建设要面向外部。
基于上述政策、市场及公司发展规划等原因，认为该项目已
不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司
拟终止该项目。
三、项目终止后剩余募集资金使用安排
上述募投项目终止后，剩余募集资金合计 76,497.31 万元（不
含利息）将继续存放于募集资金专户。未来公司将加快新投资项
目的筛选及论证，提高募集资金使用效率，待新项目经论证之后，
履行相关审议程序再行使用。
四、本次终止部分募投项目对公司的影响
本次终止部分募投项目是根据募投项目实际情况、公司业务
发展和当前市场环境所作出的审慎决定，符合公司实际经营情况，
有利于防范投资风险，保障募集资金安全，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
五、监事会、保荐人对本次终止部分募投项目的意见
（一）监事会意见
2024 年 12 月 23 日公司召开第五届监事会第十九次会议，会
议审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目
的议案》，监事会认为：公司本次拟终止中南基础教育复合出版项
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目等募投项目是根据公司实际情况和市场环境变化作出的决策，
符合公司和全体股东的利益，监事会同意终止上述项目并提交公
司股东大会审议。
（二）保荐机构意见
中南传媒保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司终止部
分募投项目发表保荐意见：公司本次终止首次公开发行股票部分
募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要
的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司终止首
次公开发行股票部分募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东
大会审议通过后方可实施。
请各位股东及股东代表审议。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日
12
议案二：
关于选举贺砾辉等六名同志为
公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，拟选举贺
砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学等六名同志为公司
第六届董事会非独立董事。
请各位股东及股东代表审议。
附件：非独立董事候选人简历
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日
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附件：
非独立董事候选人简历
贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理
专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2004 年 9 月历任湖南省印刷物
资总公司团支部书记、党委办主任，岳麓书社总编室编辑，湖南
出版集团人力资源部正科级干事，2004 年 9 月至 2008 年 1 月任
湖南出版投资控股集团有限公司党委办公室副主任、机关党委副
书记；2008 年 1 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限
公司综合事务管理部部长、人力资源部部长，2012 年 3 月至 2013
年 12 月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、人力资源
部部长，2013 年 12 月至 2018 年 12 月任湖南出版投资控股集团
有限公司党委委员、纪委书记、监事，2018 年 12 月至 2019 年 4
月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、监事，
2019 年 4 月至 2020 年 5 月任湖南出版投资控股集团有限公司党
委委员、副总经理、董事，2020 年 5 月至 2022 年 11 月任湖南广
播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022 年 11
月至 2024 年 7 月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事
长，2024 年 7 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、
董事长，2024 年 8 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，
2024 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。
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杨壮，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者、编审，第十五届长江
韬奋奖获得者，享受国务院特殊津贴专家、湖南省政府特殊津贴
专家，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990 年 7 月至 2010
年 8 月历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济
电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》
制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新
闻中心主任，2010 年 8 月至 2016 年 6 月任湖南广播电视台新闻
中心主任，2016 年 6 月至 2018 年 6 月任湖南广播电视台党委委
员、副台长（其中，2016 年 6 月至 2017 年 3 月兼任湖南广播电
视台新闻中心主任），2018 年 6 月至 2020 年 5 月任湖南广播电视
台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副
总经理，2020 年 5 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委
副书记、副董事长、总编辑、总经理，2021 年 5 月迄今任中南出
版传媒集团股份有限公司董事，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒
集团股份有限公司副董事长。
李晖，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉
族，湖南桃江人，中共党员，中专学历。1987 年 7 月至 1989 年 8
月任湖南工具厂子弟学校教师，1989 年 8 月至 1992 年 7 月历任
九三学社益阳市委专干、办公室主任，1992 年 7 月至 1995 年 8
月历任共青团湖南省委办公室秘书科科长、副主任科员、宣传部
主任科员，1995 年 8 月至 1997 年 8 月任长沙市委宣传部副部长，
1997 年 8 月至 2000 年 10 月任共青团长沙市委书记、党组书记，
15
2000 年 10 月至 2008 年 11 月任共青团湖南省委副书记、党组副
书记、党组书记，2008 年 11 月至 2011 年 6 月任株洲市委副书记、
炎陵县委书记，2011 年 6 月至 2014 年 6 月任怀化市委副书记、
市人民政府市长，2014 年 6 月至 2016 年 12 月任省文化厅厅长、
党组书记，2016 年 12 月至 2019 年 2 月任永州市委书记、市人大
常委会主任，第十届、第十一届省委委员，2019 年 2 月至 2019
年 4 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2019 年 4
月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长。
熊名辉，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南湘潭人，中共党员，中南大学传播学专业文学硕士。
1986 年 7 月至 2011 年 5 月历任湘潭县歇马乡中心小学教师、教
导主任、副校长，湘潭县教育局办公室科员，湘潭市教育委员会
办公室科员、宣传法规科副科长，湘潭市教育局办公室主任，湖
南教育电视台党委委员、台长助理兼新闻中心主任、副台长。2011
年 5 月至 2011 年 12 月任湖南教育报刊社党委委员、副社长兼副
总编，2011 年 12 月至 2015 年 7 月任湖南教育报刊社党委书记，
2015 年 7 月至 2016 年 7 月任湖南教育报刊社社长，2016 年 7 月
至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司总经理，2019 年 6
月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司党委书记，2019
年 8 月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司董事长，2019
年 1 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经
理，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。
周亦翔，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，
16
汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理硕士。1991 年
7 月至 2011 年 3 月历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华
书店办公室调研员，湖南省新华书店集团办公室调研员，湖南省
新华书店办公室副主任（任职期间享受副科级待遇）、总经理办公
室副主任（任期内享受副科级待遇）、综合事务部副部长（任期内
享受副科级待遇）、综合管理部部长、总经理助理、邵阳市分公司
总经理、邵阳市分公司党委书记，湖南出版投资控股集团有限公
司办公室副主任。2011 年 3 月至 2014 年 9 月任湖南出版投资控
股集团有限公司办公室主任，2014 年 9 月至 2019 年 2 月任湖南
省新华书店有限责任公司董事、总经理，2019 年 2 月至 2023 年 8
月任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020 年 5 月至 2023
年 8 月任湖南省新华书店有限责任公司党委书记，2016 年 7 月至
2023 年 6 月任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2021 年 9 月
至 2023 年 1 月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022 年
11 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2023 年 2
月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司总经理，2023 年 3 月迄
今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。
王清学，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，湖南财经学院会
计学专业经济学学士，上海财经大学工商管理硕士。1994 年 7 月
至 2014 年 9 月历任湖南省出版公司财务科出纳、计财处、审计处
科员，湖南出版集团人力资源部、审计室副科级干事、审计室正
科级干事，湖南出版投资控股集团纪检与监察审计部副部长，湖
17
南省新华书店有限责任公司财务总监。2014 年 1 月至 2023 年 6
月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014 年 9 月至
2021 年 8 月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，
其间 2015 年 12 月至 2016 年 8 月任湖南泊富基金管理有限公司董
事，2021 年 8 月至 2023 年 3 月任中南出版传媒集团股份有限公
司财务总监，2022 年 1 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司
政府项目领导小组副组长，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集团
股份有限公司董事、董事会秘书。
上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的
不得担任公司董事的情形。除上述披露信息外，未与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在其他
关联关系。
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议案三：
关于选举李桂兰等三名同志为
公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，拟选举李
桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董事。
三名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：独立董事候选人简历
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日
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附件：
独立董事候选人简历
李桂兰，女，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授职称，硕士研究生导师。中
国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科
学学会常务理事。1985 年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获
学士学位；1990 年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生
班，1993 年获得经济学硕士学位；1990 年 8 月至今，在湖南农业
大学担任专职教师，其中 2001 年被聘为硕士导师和会计学科带头
人，2007 年 10 月被评为教授。2020 年 5 月迄今任中南出版传媒
集团股份有限公司独立董事。
雷辉，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南长沙人，中共党员，教授，博士、博士生导师、岳麓
学者特聘 A 岗，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，荷兰特
文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院，获企业管理
博士学位。1996 年至今，在湖南大学担任专职教师，现任湖南大
学产业与区域发展研究所所长，兼任中国企业管理研究会常务理
事，中国技术经济协会理事，湖南大学学报（社科版）编委。曾
担任湖南大学工商管理学院副院长，湖南省技术经济与管理现代
化研究会秘书长。2022 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限
公司独立董事。
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廖圣清，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，江西赣州人，中共党员，教授，博士、博士生导师、韩国
全南大学访问副教授。毕业于复旦大学新闻学院，获传播学博士
学位。1997 年至今，在复旦大学担任专职教师，兼任中国新闻史
学会符号传播学研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻
专业委员会副理事长。2023 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份
有限公司独立董事。
上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的
不得担任公司独立董事的情形，未与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系。
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议案四：
关于选举王斗等三名同志为公司
第六届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第五届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举，拟选举王
斗、徐向荣、张健等三名同志为公司第六届监事会非职工监事。
请各位股东及股东代表审议。
附件：监事候选人简历
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月十六日
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附件：
监事候选人简历
王斗，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉
族，湖南长沙人，中共党员，空军电讯工程学院无线电通信工程
专业工学学士。1989 年 7 月至 2003 年 10 月历任空军电讯工程学
院外训队见习排长、五系副连职区队长、外训队正连职干事，国
防科技大学自动控制系学员队正连职副队长、自动控制系学员七
队副队长（副营职）、通信站副站长，湖南文艺出版社员工，湖南
省新闻出版局音像处副科级干事，湖南出版集团党委办、监察室
副主任，湖南出版基地工程指挥部办公室副主任、党委办副主任。
2003 年 10 月至 2012 年 10 月任湖南省远景光电实业有限公司总
经理，2005 年 2 月至 2016 年 1 月任湖南省远景光电实业有限公
司董事长，2009 年 3 月至 2015 年 11 月任湖南出版投资控股集团
有限公司实业经营部部长，2010 年 1 月至 2016 年 1 月兼任湖南
远泰生物技术有限公司董事长，2010 年 1 月至 2017 年 4 月兼任
湖南远科航表面工程有限公司董事长，2013 年 12 月至 2016 年 1
月任湖南省远科航远泰生物公司联合党支部书记，2015 年 11 月
至 2016 年 3 月任中南出版传媒集团股份有限公司基金公司党支部
书记，2015 年 12 月至 2017 年 4 月任湖南泊富基金管理有限公司
监事，2017 年 4 月至 2023 年 12 任湖南正茂医疗健康有限公司党
总支书记、董事长，其间 2019 年 3 月至 2023 年 10 月任湖南出版
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投资控股集团有限公司监事，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集
团股份有限公司监事、监事会主席。
徐向荣，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南沅江人，中共党员，高级经济师，中南大学在职研究
生，工商管理硕士。1995 年 7 月至 2006 年 4 月历任湖南省新华
印刷一厂彩印车间员工、团委书记，湖南出版集团党委办副科级
干事、正科级干事、党委办主管，2006 年 4 月至 2009 年 3 月任
湖南省新教材有限责任公司支部委员会专职副书记，其间 2008 年
4 月至 2009 年 3 月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，2009
年 3 月至 2014 年 8 月任中南出版传媒集团股份有限公司人力资源
部部长，2014 年 4 月至 2016 年 3 月任湖南天闻新华印务有限公
司党委委员、副董事长、邵阳分公司董事长（兼），2016 年 3 月
迄今任湖南天闻新华印务有限公司董事长，2017 年 3 月迄今任湖
南天闻新华印务有限公司党委书记，2021 年 9 月迄今任中南出版
传媒集团股份有限公司监事。
张健，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
土家族，湖南永顺人，中共党员，湖南大学在职研究生，工商管
理硕士。1999 年 7 月至 2008 年 10 月历任湖南省正大制药有限公
司营销部销售员，湖南省新教材有限责任公司闽浙津大区经理、
闽浙沪大区经理、营销总监兼闽黑辽吉营销分公司总经理，2008
年 10 月至 2010 年 3 月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，
2010 年 3 月至 2010 年 12 月任湖南省新教材有限责任公司董事、
总经理，2010 年 12 月迄今任湖南省新教材有限责任公司董事长，
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其间 2010 年 12 月至 2020 年 1 月兼任湖南省新教材有限责任公司
总经理，2016 年 3 月至 2020 年 1 月任湖南省新教材有限责任公
司代理党支部书记，2020 年 1 月迄今任湖南省新教材有限责任公
司党支部书记，2021 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公
司监事。
上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的
不得担任公司监事的情形。除上述披露信息外，未与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在其他
关联关系。
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