证券代码：601111                股票简称：中国国航    公告编号：2025-006




                   中国国际航空股份有限公司
           第六届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2025 年 1 月 23 日以电子邮
件的方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 27 日以书面议案方式召开。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公
司章程的规定，合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。

    同意提名马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、Patrick Healy（贺以礼）
先生、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士、高春雷先生为公司第七届董事会
董事候选人，其中：马崇贤先生、王明远先生为执行董事候选人，崔晓峰先
生、Patrick Healy（贺以礼）先生为非执行董事候选人，徐念沙先生、禾云先
生、谭允芝女士、高春雷先生为独立非执行董事候选人。董事任期三年，自股
东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。前述董事候选人简历详见本
公告附件。
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   本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

   （二）审议通过《关于第七届董事会董事薪酬的议案》

   表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。

   同意第七届董事会非独立董事不在公司领取董事薪酬，独立非执行董事的
薪酬将依据国家相关政策执行。

   本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

   （三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

   表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。

   同意召开 2025 年第一次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备股
东大会的有关事宜。

   特此公告。



   附件：第七届董事会董事候选人简历




                                       中国国际航空股份有限公司董事会

                                      中国北京，二〇二五年一月二十七日




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附件：第七届董事会董事候选人简历

    马崇贤先生：59 岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，
清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988 年 7 月进入民航工作，2010 年 4 月
至 2021 年 5 月任国航副总裁、党委常委，2016 年 12 月至 2021 年 4 月任中航集
团公司副总经理、党组成员。2021 年 4 月至 2022 年 9 月任中航集团公司党组副
书记，2021 年 5 月任中航集团公司董事，2021 年 5 月至 2022 年 9 月任中航集
团公司总经理，并兼任本公司总裁、党委副书记，2022 年 11 月兼任国泰航空
董事局副主席，2021 年 7 月任本公司执行董事，2021 年 7 月至 2022 年 9 月任
本公司副董事长。2022 年 9 月任中航集团公司董事长、党组书记，本公司董事
长、党委书记。



    王明远先生：59 岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988 年 7 月进入民航
工作，2011 年 2 月任本公司党委常委，2011 年 2 月至 2023 年 3 月任本公司副
总裁，2020 年 4 月任中航集团公司党组成员，2020 年 4 月至 2023 年 1 月任中
航集团公司副总经理，2020 年 6 月兼任西藏航空有限公司副董事长，2022 年 3
月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2023 年 1 月任中航集团公司董事、总经
理、党组副书记，2023 年 2 月任本公司党委副书记，2023 年 3 月任本公司总
裁、董事、副董事长，2023 年 4 月任国泰航空有限公司非常务董事。



    崔晓峰先生，55 岁，毕业于陕西师范大学政治教育专业，大学学历，工程
硕士、工商管理硕士。1992 年 7 月进入民航工作，2019 年 6 月至 2024 年 6 月
任中国民用航空局副局长、党组成员，2024 年 6 月任中国航空集团有限公司董
事、党组副书记，2024 年 7 月任本公司党委副书记，2024 年 8 月任本公司非执
行董事。



    Patrick Healy（贺以礼）先生：59 岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言硕
士学位。2013 年 1 月任太古股份有限公司饮料部门常务董事，2014 年 12 月任
香港太古集团有限公司董事，2019 年 10 月任太古可口可乐有限公司主席，
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2019 年 11 月任国泰航空有限公司常务董事及主席，2019 年 12 月任本公司非执
行董事，2021 年 8 月任太古股份有限公司董事，并为国际航空运输协会理事会
及其主席委员会成员。



    徐念沙先生：67 岁，北京大学经济学院政治经济学专业经济学博士。曾任
中信海洋直升机股份有限公司董事长，中国海洋航空集团公司董事长，中国机
械工业集团有限公司党委书记、副董事长。2017 年 12 月至 2021 年 3 月任中国
保利集团有限公司党委书记、董事长，2021 年 7 月至 2024 年 12 月任中粮集团
有限公司外部董事。



    禾云先生：63 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学历。2018 年 4 月至
2021 年 3 月任审计署企业审计四局局长。2022 年 2 月任本公司独立非执行董
事。



    谭允芝女士：63 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执业大律师，国际仲
裁员、调解员，2006 年获颁授“资深大律师”头衔。因公职方面的贡献获授勋
太平绅士、银紫荆星章。现任德辅大律师事务所主席、香港通讯事务管理局主
席、特首顾问团（创新与创业）成员、法律改革委员会委员、政府委任香港特
别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成
员、香港管弦协会有限公司董事会成员。2022 年 2 月任本公司独立非执行董
事。



    高春雷先生：58 岁，工商管理博士，高级经济师。2014 年 8 月至 2022 年 2
月任中国铁塔股份有限公司总会计师，2022 年 2 月至 2024 年 11 月任中国铁塔
股份有限公司董事、党委副书记，2024 年 11 月任中央企业专职外部董事。




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