证券代码：601111                股票简称：中国国航      公告编号：2025-011




                   中国国际航空股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2025 年 2 月 25 日 11:30 在北京市顺义区空港工业区天柱
路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，肖鹏先生因公务委托马崇贤先生出席并表决。本次会
议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司
章程的规定，合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。

    选举马崇贤先生为公司第七届董事会董事长，王明远先生为公司第七届董
事会副董事长。

    （二）审议通过《关于任命董事会各专门委员会成员的议案》


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   表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。

       审计和风险管理委员会（监督委员会）

   董事委员：高春雷先生（主任）、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士。

   联合工作组成员：总会计师（组长）、总法律顾问、董事会秘书，审计
部、财务部、法律部负责人。

   经公司第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）第一次会议审
议通过，选举高春雷先生担任第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员
会）主任委员。

       战略和投资委员会

   董事委员：马崇贤先生（主任）、徐念沙先生、禾云先生。

   联合工作组成员：规划发展部负责人（组长）、财务部负责人。

   依据战略和投资委员会工作细则规定，马崇贤先生担任战略和投资委员会
主任委员。

       提名委员会

   董事委员：马崇贤先生（主任）、禾云先生、谭允芝女士、高春雷先生。

   联合工作组成员：人力资源部负责人（组长）、党委工作部负责人。

   依据提名委员会工作细则规定，马崇贤先生担任提名委员会主任委员。

       薪酬与考核委员会

   董事委员：徐念沙先生（主任）、禾云先生、高春雷先生。

   联合工作组成员：人力资源部负责人（组长）、党委工作部负责人。

   经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，选举徐念沙
先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

       航空安全委员会


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    董事委员：王明远先生（主任）、徐念沙先生、马崇贤先生。

    联合工作组成员：安全总监（组长）、安全监察部、运行控制中心、机务
工程部负责人。

    经公司第七届董事会航空安全委员会第一次会议审议通过，选举王明远先
生担任第七届董事会航空安全委员会主任委员。

    （三）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。

    同意聘任王明远先生为公司总裁。

    同意聘任张胜先生、倪继良先生、郑为民先生、阎非先生为公司副总裁。

    同意聘任孙玉权先生为公司总会计师。

    同意聘任张华先生为公司总法律顾问，肖鹏先生为公司总工程师，肖烽先
生为公司总经济师、董事会秘书，严斯蒙先生为公司总信息师，申建明先生为
公司安全总监，李云川先生为公司总飞行师，高级管理人员与董事会任期相
同。

    特此公告。



    附件：第七届董事会高级管理人员简历




                                           中国国际航空股份有限公司董事会

                                         中国北京，二〇二五年二月二十五日




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附件：第七届董事会高级管理人员简历

       王明远先生：59 岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988 年 7 月进入民航
工作，2011 年 2 月任本公司党委常委，2011 年 2 月至 2023 年 3 月任本公司副
总裁，2020 年 4 月任中航集团公司党组成员，2020 年 4 月至 2023 年 1 月任中
航集团公司副总经理，2020 年 6 月兼任西藏航空有限公司副董事长，2022 年 3
月至 2024 年 12 月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2023 年 1 月任中航集团
公司董事、总经理、党组副书记，2023 年 2 月任本公司党委副书记，2023 年 3
月任本公司总裁、董事、副董事长，2023 年 4 月任国泰航空有限公司非常务董
事。

       张胜先生：52 岁，毕业于中国人民大学/美国城市大学工商管理专业，大学
学历，工商管理硕士。1992 年 7 月进入民航工作。2020 年 5 月任中航集团公司
副总经理、党组成员，2020 年 5 月任本公司党委常委，2020 年 6 月任本公司副
总裁。

       孙玉权先生：51 岁，毕业于南京理工大学会计学专业，研究员级高级工程
师，高级会计师。2019 年 7 月至 2022 年 2 月任中国融通资产管理集团有限公司
财务金融部总经理。2022 年 2 月任中航集团公司总会计师、党组成员，2022 年
3 月任本公司党委常委、中国航空资本控股有限责任公司董事长、中国航空传
媒有限责任公司董事长、国泰航空有限公司非常务董事，2023 年 3 月任本公司
总会计师，2023 年 11 月兼任中国航空集团财务有限责任公司董事长，2024 年 3
月兼任中国航空（集团）有限公司董事长。

       倪继良先生：58 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机设备
维修专业。1988 年 7 月进入国航工作，2017 年 9 月至 2020 年 4 月任北京飞机
维修工程有限公司首席执行官、党委副书记。2020 年 1 月至 2022 年 11 月任本
公司总工程师，2020 年 4 月兼任北京飞机维修工程有限公司董事长、党委书
记。2022 年 4 月任中航集团公司副总经理、党组成员，2022 年 5 月任本公司副
总裁、党委常委。2022 年 7 月兼任北京航空发动机维修有限公司董事长，2022
年 9 月兼任四川国际航空发动机维修有限公司董事长。

       郑为民先生：59 岁，毕业于空军第一航空学校飞行专业，研究生学历，正

                                      4
高级飞行员。1987 年进入民航工作，2014 年 12 月至 2021 年 3 月任本公司飞行
总队总队长、党委副书记，2021 年 3 月至 2023 年 7 月任中航集团公司总经理助
理，2023 年 3 月兼任中国国际航空内蒙古有限公司董事长，2023 年 7 月任中航
集团公司副总经理、党组成员、本公司党委常委，2023 年 8 月任本公司副总
裁。

       阎非先生：56 岁，毕业于天津大学工商管理专业，工商管理硕士。1992 年
7 月进入民航工作，2018 年 12 月至 2021 年 9 月任本公司地面服务部总经理、
党委副书记，2021 年 9 月至 2022 年 6 月任本公司天津分公司副总经理、牵头主
持工作，2022 年 6 月至 2024 年 1 月任本公司天津分公司总经理、党委副书记，
2024 年 1 月任中航集团公司副总经理、党组成员，2024 年 3 月任本公司副总
裁、党委成员。2024 年 5 月兼任国航香港发展有限公司董事长，2024 年 5 月兼
任中国国际货运航空股份有限公司董事长。

       张华先生：59 岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校经济管理
专业在职研究生。2016 年 8 月任中航集团公司总法律顾问，2017 年 8 月任本公
司总法律顾问，2020 年 3 月兼任大连航空有限责任公司董事长，2022 年 9 月至
2024 年 7 月兼任北京航空有限公司董事长。2022 年 12 月兼任中航集团公司首
席合规官，本公司首席合规官。

       肖鹏先生：59 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机维修专
业。1988 年 8 月进入民航工作，2022 年 11 月任中航集团公司工会主席，本公
司工会主席、总工程师。2023 年 3 月任中航集团公司职工董事，本公司职工董
事。

       肖烽先生：56 岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计学专业，中
欧国际工商学院工商管理硕士，高级会计师。1990 年 7 月进入国航工作，2014
年 7 月至 2023 年 3 月任本公司总会计师，2015 年 11 月任中航兴业有限公司董
事长，2016 年 2 月至 2023 年 11 月任中国航空集团财务有限责任公司董事长，
2017 年 1 月任国泰航空有限公司非常务董事，2023 年 3 月任本公司总经济师。
2024 年 3 月兼任本公司董事会秘书。

       严斯蒙先生：42 岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校理论和计
                                     5
算物理专业，获博士学位。2021 年 9 月任本公司总信息师。

    申建明先生：57 岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞机驾驶专业，一级飞
行员。1987 年进入民航工作，2022 年 10 月任本公司安全总监。

    李云川先生：57 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业，研究生
学历，正高级飞行员。1988 年进入民航工作，2023 年 10 月任公司总飞行师。




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