证券代码：601137                 证券简称：博威合金                公告编号：临 2025-011

债券代码：113069                 债券简称：博23转债




                         宁波博威合金材料股份有限公司
                        关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

         被担保人名称：
    宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”），为公司全资子公司。

         本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
    为康奈特提供的担保金额合计为不超过人民币15,600万元，为原担保合同到期后的续
签。
    截至本公告日，不含本次，为康奈特提供的担保总额为人民币 78,500 万元。

         本次担保是否有反担保：无

         对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

       一、担保情况概述

       1、本次担保事项基本情况
       基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司康奈特日常经
 营的实际需要及原担保合同已到期，公司本次为康奈特提供的担保金额最高余额为折合
 人民币15,600万元，用途为综合授信业务；截止本公告日，公司已与中国农业银行股份
 有限公司宁波高新区分行签订了《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证。
       2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的

                                            1
2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生
产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资
子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额
度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；
全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率
70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提
供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度
有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期
后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至
2024年年度股东大会召开日止。

    相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公
告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临2024-039）。

    本次为康奈特提供的15,600万元担保在已审议通过的额度范围内。

    二、被担保人基本情况

    1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称     宁波康奈特国际贸易有限公司
注册资本     55,000 万元
注册地址     宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人   谢朝春
成立日期     2015 年 1 月 21 日
经营范围     自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物
             和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化
             工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备
             的批发。
    2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：




                                      2
                                                          单位：万元   币种：人民币
     科目            2023 年 12 月 31 日（经审计）    2024 年 9 月 30 日（未经审计）
   资产总额                               152,818.84                       161,782.86
   负债总额                                 63,593.41                       73,624.88
     净资产                                 89,225.43                       88,157.98
                         2023 年度（经审计）          2024 年 1 月-9 月（未经审计）
   营业收入                               251,776.57                       171,643.98
     净利润                                  5,386.07                       -1,126.39

   注：以上数据仅为子公司单体报表。


    三、担保协议的主要内容

    1、债权人：中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行
       保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
       被担保人：宁波康奈特国际贸易有限公司
    2、担保金额：最高余额为折合人民币15,600万元；
    3、担保方式：连带责任保证；
    4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
    5、主要用途：主要用于康奈特综合授信业务。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，康奈特资产负债
率未超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

    五、董事会意见

    董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本次对外担保金额为不超过人民币15,600万元；本公司实际对外提
供担保金额（不含本次）为人民币283,496.97万元(其中包含4,434.24万美元按照2025年1


                                         3
月17日美元兑人民币汇率1: 7.1889折算，人民币金额为31,877.31万元；3,090万欧元按照
2025年1月17日欧元兑人民币汇率1:7.4562折算，人民币金额为23,039.66万元)，占公司最
近一期（2023年）经审计净资产的39.89%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情
况。
    截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币37,500万元，占公司最近
一期（2023年）经审计净资产的5.28%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。

       七、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十次会议决议
    2、公司2023年年度股东大会决议
    特此公告。


                                           宁波博威合金材料股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                 2025 年 1 月 18 日




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