证券代码：601168          证券简称：西部矿业      公告编号：2025-007

                     西部矿业股份有限公司

   关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案

                                  的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         601168        西部矿业             2025/1/15



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：西部矿业集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2025 年 1 月 7 日公告了股东大会召开通知，截至 2024 年 12 月 31
日，单独持有 24.71%股份的股东西部矿业集团有限公司，在 2025 年 1 月 10 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


    2025 年 1 月 10 日，公司董事会收到股东西部矿业集团有限公司提交的《关
于向西部矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，
为提高公司会议效率、节约成本，提议将第八届董事会第十七次会议审议通过的
《关于提名王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提
名赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议。上述议案采取累积投票制的方式进行选举表决。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 7 日公告的原股东大会通知

   事项中的《关于选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》采取

   累积投票制的方式进行选举表决，除此之外原股东大会通知其他事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2025 年 1 月 22 日   15 点 00 分
召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 1 号楼 26 楼


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日
                    至 2025 年 1 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
 1.00 关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的                √
        议案
 1.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司                √
        的交易
 1.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公                √
        司的交易
   2    关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有              √
        限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议
        案
累积投票议案
3.00    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案       应选董事（3）人
3.01    选举王伟先生为公司第八届董事会董事                   √
3.02    选举王海丰先生为公司第八届董事会董事                 √
3.03    选举赵福康先生为公司第八届董事会董事                 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会的议案 1.00、1.01、1.02、2、3.00、3.01 已经公司 2025
年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，议案 3.02、3.03 已经公
司 2025 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
公司分别于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上发布的相
关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、2、3.00、3.01、3.02、3.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、1.01、1.02、2
   应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。
                                                 西部矿业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2025 年 1 月 11 日

    报备文件
    西部矿业集团有限公司关于向西部矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会增加临时提案的函
附件：


                                授权委托书

西部矿业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 22
日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：



序号       非累积投票议案名称                同意     反对       弃权

1.00       关于审议 2025 年度预计日常关联
           交易事项的议案

1.01       与关联方西部矿业集团有限公司
           及其下属公司的交易

1.02       与关联方西宁特殊钢股份有限公
           司及其下属公司的交易

2          关于审议公司控股子公司西部矿
           业集团财务有限公司 2025 年度预
           计日常关联交易事项的议案


序号       累积投票议案名称                             投票数
3.00       关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3.01       选举王伟先生为公司第八届董事会董事
3.02       选举王海丰先生为公司第八届董事会董事
3.03       选举赵福康先生为公司第八届董事会董事
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。