西部矿业：西部矿业2025年第一次临时股东大会材料2025-01-14
西部矿业股份有限公司
（601168）
二〇二五年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二五年一月
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西部矿业股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 22 日 15 时 00 分开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025
年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00。
二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中
心 26 楼
三、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及
出（列）席会议人员
（二） 董事会秘书王伟先生宣读会议须知
（三） 通过推举会议监票人和计票人
（四） 会议审议事项
议案一 ............................................. 7
关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案 ........ 7
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议案二 ............................................. 8
关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2025 年
度预计日常关联交易事项的议案 ........................ 8
议案三 ............................................. 9
关于选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 .. 9
议案四 ............................................ 11
关于选举王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案11
议案五 ............................................ 13
关于选举赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事的议案13
（五） 与会股东和代表质询与公司解答
（六） 与会股东和代表投票表决
（七） 总监票人宣布会议投票表决结果
（八） 见证律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议相关文件
（十） 主持人宣布会议结束
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二〇二五年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东
大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，
特制定本须知：
一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大
会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场
签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在
会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺
序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超
过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，
回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司
共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
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五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记
名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择
“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于
2025年1月7日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《西部矿业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（详见临
时公告2025-005号）和2025年1月11日上载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于2025年第一次临时股东
大会增加临时提案的公告》（详见临时公告2025-007号）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监
票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和
计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人
当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程
见证本次股东大会，并出具法律意见。
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董事会事务部／股东大会秘书处
2025年1月22日
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二〇二五年第一次临时股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人：监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人：计票人：股东代表一名（现场推举）
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议案一
关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案
2025年第一次临时股东大会：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月7日上载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于2025年预计日常关
联交易的公告》（详见临时公告2025-003号）。
本议案已经公司2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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董事会
2025 年 1 月 22 日
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议案二
关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2025 年度预计
日常关联交易事项的议案
2025年第一次临时股东大会：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月7日上载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于公司控股子公司西
部矿业集团财务有限公司2025年预计日常关联交易的公告》（详见临
时公告2025-004号）。
本议案已经公司2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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议案三
关于选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2025年第一次临时股东大会：
因公司董事马明德先生工作调动，不再继续担任公司第八届董事
会董事职务。根据《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事
规则》的相关规定，公司董事会提名王伟先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人。
公司董事会提名委员会依据《公司章程》规定，对董事候选人资
格进行审核，并出具资格审查意见，认为王伟先生符合《公司法》和
《公司章程》规定的董事任职资格。
本议案已经公司 2025 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十六次
会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
附件：王伟先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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附件：
王伟先生简历
王伟，男，汉族，1982 年 11 月出生，山西籍，江西财经大学财
政学专业，大学本科学历，会计师。
王先生自 2023 年 12 月至今任公司副总裁；2023 年 11 月至 2024
年 8 月任西矿（海南）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）；
2022 年 5 月至 2024 年 8 月任公司营销分公司党总支书记、负责人，
西矿（天津）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）、西部矿业
（上海）有限公司执行董事（法定代表人）；2019 年 4 月至 2022 年
5 月任西部矿业（香港）有限公司总经理。
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议案四
关于选举王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2025年第一次临时股东大会：
因公司董事康岩勇先生工作变动，不再担任公司第八届董事会董
事职务。根据公司控股股东提名，经第八届董事会提名委员会资格审
查，向 2025 年第一次临时股东大会提请审议选举王海丰先生为公司
第八届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。
本议案已经公司 2025 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十七次
会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
附件：王海丰先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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附件：
王海丰先生简历
王海丰，男，汉族，1973 年 11 月出生，黑龙江籍，西安理工大
学工商管理专业，硕士研究生学历，地质高级工程师、自然资源工程
系列地质矿产专业正高级工程师。
王先生自 2024 年 1 月至今任西部矿业集团有限公司党委副书记、
总裁；2022 年 9 月至今任公司党委书记；2021 年 9 月至 2024 年 1 月
任西部矿业集团有限公司常务副总裁；2020 年 6 月至 2022 年 11 月
任公司董事长（法定代表人）；2020 年 6 月至 2022 年 9 月任公司党
委副书记。
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议案五
关于选举赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2025年第一次临时股东大会：
因公司董事蔡曙光先生职务调整，不再担任公司第八届董事会董
事职务。根据公司第八届董事会提名，经第八届董事会提名委员会资
格审查，向2025年第一次临时股东大会提请审议选举赵福康先生为公
司第八届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。
本议案已经公司 2025 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十七次
会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
附件：赵福康先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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附件：
赵福康先生简历
赵福康，男，汉族，1985 年 9 月出生，青海籍，山西财经大学
会计学专业，大学本科学历。
赵先生自 2023 年 12 月至今任公司副总裁；2023 年 7 月至今任
西部矿业集团财务有限公司董事长（法定代表人）；2021 年 10 月至
2023 年 7 月任西部矿业集团财务有限公司总经理；2017 年 12 月至
2021 年 10 月任公司资金管理中心部长。
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