证券代码：601188             证券简称：龙江交通           公告编号：临 2025-003



                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025
年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 2 月 5 日
以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出。
本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

     （一）《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提
供财务资助暨关联交易的议案》；
     同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料

技术有限责任公司提供借款 1,500 万元，借款期限不超过 3 年，借款利率
按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。
     本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议

审议通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。（内
容详见本次一并披露的编号为临 2025-006 号公告）。


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    该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，（内容详见本
次一并披露的编号为临 2025-005 号公告）。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                            2025 年 2 月 5 日




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