证券代码：601188             证券简称：龙江交通           公告编号：临 2025-004


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第四届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025

年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 2 月 5 日

以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的

召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省

龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

     同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料
技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供借款 1,500 万元，借款
期限不超过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过
120BP 执行。

     监事会认为：本次借款行为是为了满足龙创公司后续经营需要及后续
矿产开采前期工作开展需求，有助于推动公司“产业翼”中新材料产业的
落地实施。公司向控股子公司提供借款，符合公司发展实际需要，不存在



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损害公司及股东利益的情形。
   该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

                             黑龙江交通发展股份有限公司监事会

                                      2024 年 2 月 5 日




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