江苏江南水务股份有限公司                         2025 年第一次临时股东大会会议资料


证券简称：江南水务                                          证券代码：601199




                           江苏江南水务股份有限公司

               2025 年第一次临时股东大会会议资料




                              二〇二五年三月十四日
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                                 目       录


    2025 年第一次临时股东大会议程 ..................................... 3

    2025 年第一次临时股东大会须知 ..................................... 4

    议案一：关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案 ............ 5

    议案二：关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案 .............. 8

    议案三：关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案 ................. 10




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                   2025 年第一次临时股东大会议程

      一、会议时间、地点及投票方式：
      1、召开时间：2025 年 3 月 14 日 13 点 30 分
      2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。
      3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
      网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
      二、主持人：董事长华锋先生。
      三、参会人员签到、股东进行登记。
      四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理
人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍参会人员。
      五、推举监票人、计票人。
      六、审议议案：
      1、关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案
      2、关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案
      3、关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案
      七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。
      八、股东及股东代理人进行现场表决。
      九、休会等待网络投票表决结果。
      十、宣布表决结果。
      十一、江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
      十二、签署会议文件。
      十三、主持人宣布会议结束。




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                   2025 年第一次临时股东大会须知

       为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市
公司股东大会规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》、《江南水务股东大会议
事规则》的规定，制订如下参会须知：
       一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，确认出席大会的股东或其代理人或
其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
       二、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
       三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
       四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。
       五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
       六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入
表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
       七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。



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       八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。



议案一：关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：

       公司第七届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董

事会需进行换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，任期

三年。经公司股东和董事会提名推荐，第七届董事会提名委员会2025第一次会议审

查通过，拟提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许亮先生、赵蕾

女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（董事候选人简历见附件）

       以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审

议。




                                             江苏江南水务股份有限公司董事会

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附件

                           非独立董事候选人简历

       华锋：男， 1969 年 5 月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；

申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工

委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处

副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、

江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局

党委副书记；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村

镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董长；江阴市恒通排水设

施管理有限公司法定代表人、执行董事。现任江南水务董事长；上海华澄水润科技

有限公司法定代表人、董事长；江阴市恒泰新能环境科技有限公司法定代表人、董

事长。

       池永：男，1980 年 11 月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴

市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长；江阴市人民政府办公

室副主任。现任江南水务董事、总经理；江阴清源管网工程有限公司法定代表人、

执行董事；江苏润泽投资发展有限公司法定代表人、董事长；光大水务（江阴）有

限公司副董事长；江阴高源管网工程有限公司法定代表人、执行董事。

       陆庆喜：男，1969 年 11 月生，本科学历，注册资产管理师，高级管理会计师，

税务会计师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任

江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中

国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总

经理；江阴信联担保有限公司总经理；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事，


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总经理；江阴市大数据股份有限公司董事。现任江南水务董事、副总经理、财务总

监；上海华澄水润科技有限公司董事；江苏润泽投资发展有限公司董事、总经理；

江苏澄水物联科技有限公司董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；江苏江阴

农村商业银行股份有限公司董事。

     宋立人：男，1972 年 7 月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，中级金融

师。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，

北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部

经理。现任江南水务董事、董事会秘书；东方骄英海洋发展有限公司监事；江苏润

泽投资发展有限公司董事、副总经理。

     许亮：男，1977 年 1 月生，本科，经济学学士。曾任江阴市天邦光催化研究所

有限公司常务副总经理。现任江南水务董事；江苏双良环境科技有限公司董事、副

总经理；武汉坤健生态环境规划设计有限公司法定代表人、执行董事；上海水基会

环境科技有限公司监事；江阴双良石墨烯光催化技术有限公司董事。

     赵蕾：女，1980 年出生，大学本科。曾任北京市西城区人民政府丰盛街道办事

处科员、北京市西城区人民政府金融街街道办事处科员、北京市金融街建设指挥部

产业处科员、安邦资产管理有限责任公司办公室副主任，大家资产管理有限责任公

司办公室/董监事会办公室副主任（主持工作），长城人寿保险股份有限公司董监事

会办公室总经理助理，办公室总经理。现任长城人寿保险股份有限公司董监事会办

公室总经理。

      上述非独立董事候选人都未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任

公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任

上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，亦不属于失信被执行人。




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  议案二：关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：

      公司第七届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董

事会需进行换届选举。公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任

期三年。经公司董事会提名推荐，第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审查

通过，拟提名尤勇军先生、张熔显先生、李庆华先生为公司第八届董事会独立董事

候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（独立董事候选人简历见附件）

      以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事候选人已

经上海证券交易所审核无异议通过，现提请股东大会审议。




                                            江苏江南水务股份有限公司董事会

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附件

                           独立董事候选人简历


       尤勇军：男，1972年12月生，研究生，副教授。曾任江阴职业技术学院化纺系

教研室主任。现任江阴职业技术学院环材系教师；江南水务独立董事。

       张熔显：男，1975年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任中国建

设银行无锡分行信贷员；深圳徳勤华永会计师事务所（原深圳天健信徳会计师事务

所）审计；无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人；无锡洪汇新材料科技股份有

限公司独立董事。现任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者；无锡润泽投

资中心（有限合伙）执行事务合伙人；江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事；

无锡奥能新能源科技有限公司监事；无锡春芽投资合伙企业（有限合伙）执行事务

合伙人；江苏公勤会计师事务所有限公司合伙人；江南水务独立董事。

       李庆华：男，1977年6月生，本科学历，律师。曾任职江阴农村商业银行，从

事法律工作。现任江苏大桥律师事务所合伙人、副主任；江南水务独立董事。

       独立董事候选人都未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际

控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司

董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市

公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，亦不属于失信被执行人。




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     议案三：关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案


各位股东及股东代表：

     公司第七届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，需对公司监事

会进行换届选举。公司第八届监事会由三名监事组成，任期三年。根据《公司章程》

规定，经公司股东和监事会推荐，提名赵红霞女士、许剑先生为公司第八届监事候

选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第八届监事会成员，任期自

股东大会审议通过之日起三年。（监事候选人简历见附件）

      以上议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                            江苏江南水务股份有限公司监事会

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附件：

                            监事候选人简历


    赵红霞：女，1980 年 11 月生，本科学历，助理会计师。曾任江阴市预算外资金

管理结算中心科员；江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江南水务监事会主席；

江阴市国有企业改革发展服务中心副主任；江阴市新国联集团有限公司监事会主席。

    许剑：男，1971 年 2 月生，大专学历。曾任江南模塑科技股份有限公司董事会

秘书。现任江南水务董事；江南模塑科技股份有限公司投资部经理。




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