证券代码：601200             证券简称:上海环境          公告编号：临 2025-001




                   上海环境集团股份有限公司

           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式
向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 10
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》

    经董事会审议，董事会一致同意选举公司董事赵春来先生担任公司第三届董事
会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。




    特此公告。

                                            上海环境集团股份有限公司董事会

                                                            2025 年 1 月 11 日