陕西煤业：陕西煤业股份有限公司2025年第一次临时股东大会材料2025-02-25
陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
陕西煤业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 二五年三月
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陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会 议 须 知............................................................................................................................... 3
现场会议议程................................................................................................................................... 4
议案一 .............................................................................................................................................. 5
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案............................................................................... 5
议案二 ............................................................................................................................................ 10
关于公司董事会换届选举独立董事的议案................................................................................. 10
议案三 ............................................................................................................................................ 17
关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案......................................................................... 17
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会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开
2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须
知：
一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投
票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 日的 9:15-15:00。
二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：
1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，保持大会的正常秩序。
2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从
大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干
扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报
告有关部门处理。
3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表
不得以任何理由搁置或不予表决。
5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成
后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。
三、本次大会召开后，应做出决议。
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现场会议议程
一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案二 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案三 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、律师宣布现场表决情况和现场会议见证意见
六、宣布会议休会
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议案一
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及《陕西煤业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现拟进行董事会
换届选举并组成公司第四届董事会。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7-9 名董事组成，
均由公司股东大会选举产生，其中独立董事人数不少于董事会总
人数的三分之一。
综合考虑专业结构、现任职位、履职经历等因素，经公司控
股股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委
员会任职资格审查，并经公司董事会审议通过，拟提名赵福堂、
赵文革、王联合、李晓光为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经股东大会审议通过后，与独立董事共同组成公司第四届董事会
以及相关专门委员会，非独立董事候选人简历详见附件。公司第
四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，请
各位股东及股东代表审议。
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附件： 非独立董事候选人简历
赵 福 堂 简 历
赵福堂，男，汉族，1967 年出生，1990 年参加工作，1995
年加入中国共产党，陕西省委党校研究生，正高级会计师职称。
现任陕西煤业化工集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，
陕西煤业股份有限公司党委书记、董事长。
历任蒲白矿务局供应处财务科长，蒲白矿务局物资供销公司
财务科科长、总会计师，蒲白矿务局审计处副处长、财务资产部
副部长、财务资产部部长，神华能源有限责任公司财务总监，陕
西煤业化工集团有限责任公司总会计师、副总经理。
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赵 文 革 简 历
赵文革，男，汉族，1966 年出生，1986 年参加工作，1988
年加入中国共产党，高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师
职称。现任陕西煤业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，
陕西省煤炭科学研究所有限责任公司党委书记。
历任铜川矿务局东坡煤矿总工程师、党委委员、副矿长，陕
西冯家塔矿业有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记、董
事长，陕煤化集团府谷能源开发有限公司党委委员、副总经理，
陕西煤业化工集团副总工程师、煤炭事业部经理，陕西煤业股份
有限公司副总经理、党委委员，陕煤集团彬长矿业公司党委书记、
执行董事。
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王 联 合 简 历
王联合，男，汉族，1967 年出生，1990 年参加工作，1996
年加入中国共产党，工程硕士、工商管理硕士，正高级工程师职
称。现任陕西煤业股份有限公司董事、副总经理，兼任小保当矿
业有限公司和新疆中新建煤炭产业有限公司董事。
历任陕煤集团黄陵矿业公司一号煤矿副矿长、矿长，陕煤集
团彬长矿业公司副总经理、常务副总经理、党委委员、总经理、
党委副书记。
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李 晓 光 简 历
李晓光，男，汉族，1975 年 6 月出生，中共党员，陕西财
经学院会计学专业本科学历，现任陕西煤业股份有限公司董事、
董事会秘书、证券部经理、彤程新材董事、金力永磁董事。
历任陕西证券长安路营业部信息部经理、办公室主任；中信
证券西安营业部投资理财部经理、投行高级经理；西部证券长安
中路营业部总经理助理、办公室主任、B 类营业部总经理。
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议案二
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及《陕西煤业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现拟进行董事会
换届选举并组成公司第四届董事会。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7-9 名董事组成，
均由公司股东大会选举产生，其中独立董事人数不少于董事会总
人数的三分之一。
综合考虑专业结构、现任职位、履职经历等因素，经公司控
股股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委
员会任职资格审查，并经公司董事会审议通过，拟提名苏玉珠、
淡勇、王秋麟为公司第四届董事会独立董事候选人，其中苏玉珠
为会计专业人士。经股东大会审议通过后，与非独立董事共同组
成公司第四届董事会以及相关专门委员会，独立董事候选人简历
详见附件。公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过
之日起三年。
苏玉珠、淡勇、王秋麟均已取得独立董事任职资格。
本议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，请
各位股东及股东代表审议。
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附件：独立董事候选人简历
苏 玉 珠 简 历
苏玉珠，1962 年 1 月出生在西安，中共党员，西安市长安
区政协常委，西安财经大学管理学教授，经济师，西安交通大学
应用经济学博士生，香港理工大学工商管理硕士。会计学、工商
管理学及审计硕士研究生导师。中国企业管理研究协会常务理事。
陕西改革与发展研究会理事，西安系统工程研究会理事。从事大
型央企管理工作 11 年，高等教育工作 30 年。现任陕西煤业股份
有限公司独立董事。
一、从业经历
（一）企业管理工作
1983.7-1994.1，在中国兵器工业部西安东方精密仪器制造
有限公司工作，担任经济计划处重要军品研发及批生产项目负责
人，企业民品空调压缩机可行研究报告撰写及产品生产管理工作。
中层管理干部企业管理培训工作。
（二）高等教育工作
1、人才培养工作与科学研究方面
1994 年 1 月至今，担任企业资产评估理论与实务、企业战
略管理概念与案例、组织行为学、市场营销学、国际贸易理论与
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实务、项目管理、工业工程理论与实务，企业运营管理、审计学、
会计学、管理学和财经论文写作等的专业课教学工作。
担任会计学、工商管理学学术研究生导师，以及会计、审计
和 MBA 专业硕士研究生导师，累计培养硕士研究生 80 余人。
研究生培养涉及的研究方向有：企业公司治理与战略转型；
企业并购动因与财务绩效评价；股权激励与财务绩效评价；企业
财务风险识别、预警与控制的研究；ESG、企业信息披露及审计
投入研究；上市公司 ESG 报告“飘绿”的审计问题研究；内部控
制有效性评价研究；企业内部控制、研发投入与创新效率的研究；
政府补贴与企业财务绩效；财务舞弊风险因子与案例研究；产业
安全研究等。
主持参与多项国家级与省市级纵向课题，发表论文 30 多篇。
2、学科建设方面
曾担任的学科建设相关职务有：工商管理系系主任、企业高
级财会创新人才研究所所长、会计硕士教育中心主任。工业工程
实验室项目建设项目负责人。
3、服务社会方面
中国企业管理研究协会理事，陕西改革开放研究会理事多家
企业管理顾问，从事企业管理干部的相关培训，涉及的主题有：
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国有企业领导干部财务素养、诚信营销和核心素养知识特征与形
成机理等。
二、获得的荣誉
陕西省科学技术进步奖二等奖；西安市科学技术进步奖；优
秀教师和优秀硕士生导师。
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淡 勇 简 历
淡勇，男，1961 年生，博士，西北大学化工学院教授，博
士研究生导师。现任陕西煤业股份有限公司独立董事。
1979 年考入西北大学化工学院，相继获得化工设备与机械
（工学）学士、化学工程（工学）硕士、结构工程（工学）博士
学位。
1990 年留校任教至今，相继晋升为讲师、副教授、教授和
博士研究生导师。
研究方向：
石化、煤化工艺设计、装置和承压设备结构设计、 强度计
算、腐蚀防护、 失效分析、 安全评定等方面。
近年来主持与石油化工、煤化工相关的国家自然科学基金、
陕西省自然科学基金 3 项，主持与参加国家科技部、省科技厅、
省教委科研项目十余项，主持石油化工、煤化工、核能企业横向
科研项目共计 20 余项，科研经费累计 1000 余万元；在国内、外
学术期刊上公开发表论文 100 余篇；出版研究成果《承压类特
种设备检验与安全性分析》等部；荣获陕西省高等学校科学技术
进步三等奖、 陕西省高等学校科学技术进步二等奖各一项，荣
获陕西省科学技术成果鉴定 、科研成果奖一项。
社会兼职：
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教育部学位中心研究生学位论文评审通讯评议专家、国家自
然科学基金通讯评审专家、中国化工教育协会理事、陕西省资源
利用工程中心主任、陕西省工业标准化技术委员会委员、陕西省
化工学会常务理事兼过程装备分会副主任、陕西省特种设备协会
常务理事、西安市特种设备协会副理长、西安市质量技术监督局
专家组成员、西安市安全生产监督局专家组成员。
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王 秋 麟 简 历
王秋麟，男，汉族，1982 年 12 月出生，江西会昌人，2005
年 7 月参加工作，MBA 学历，现任和君小镇开发有限公司董事长，
陕西煤业股份有限公司独立董事。
历任：北京和君咨询有限公司咨询师，上海和君投资咨询有
限公司合伙人。
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议案三
关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及《陕西煤业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现拟进行监事会
换届选举并组成公司第四届监事会。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其
中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，股东代表监事由股东
大会选举产生。
综合考虑股东构成、专业结构、现任职位、履职经历等因素，
经公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐，并经公司
监事会审议通过，拟提名贺兵奇、车建宏为公司第四届监事会股
东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表监事人
选共同组成公司第四届监事会，股东代表监事候选人简历详见附
件。公司第四届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之
日起三年。
本议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，请
各位股东及股东代表审议。
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附件：股东代表监事候选人简历
贺 兵 奇 简 历
贺兵奇，男，1968 年 3 月生，陕西周至人， 1986 年 11 月
参加工作，省委党校研究生学历。现任陕西煤业股份有限公司监
事会主席。
历任：中共陕西省委企业工作委员会宣教部副主任科员、宣
教部主任科员，陕西省国资委企业改革处(省企业兼并破产和职
工再就业工作办公室)主任科员，陕西省国资委监事会工作处副
处长、处长，陕西省纪委驻省国资委纪检组副组长、纪检监察组
副组长。
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车 建 宏 简 历
车建宏，男，汉族，1971 年 1 月 30 日出生，1992 年 7 月参
加工作，本科学历，会计师职称。陕西煤业化工集团有限责任公
司审计部总经理，陕西煤业股份有限公司监事。
历任：王村斜井矿财务部门负责人；澄合矿务局财务处副经
理；孙家岔龙华矿业公司董事、财务总监、党总支副书记；陕西
煤业股份有限公司财务资产部业务主管；陕西煤业化工集团有限
责任公司副总会计师、财务资产部副总经理。
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