证券代码：601368                  证券简称：绿城水务              公告编号：2025-001



 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年

1 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式

送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2025 年 1 月 13 日上午 12:00。会议应参加

表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改公司总经理工作细则的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务

股份有限公司总经理工作细则》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务

股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2024-048）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                       广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                               2025 年 1 月 15 日