证券代码：601595          证券简称：上海电影          公告编号：2025-001


                  上海电影股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日以通讯表
决的方式召开了第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议
通知及会议材料已于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议
由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经提名委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
2025-002）。


    特此公告。


                                               上海电影股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 27 日




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