证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2025-005


                中信重工机械股份有限公司
             第六届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）

第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达和电子

邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 23 日在河南省洛阳市

中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主

席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事

3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公

司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审

议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

    公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的执行及 2025 年

日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的

规定，其定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、

合理的标准确定，遵循公开、公平、公正的原则，本次关联交易决策

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营

发展需要。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的议

案》

    公司监事会认为：本次公司向全资子公司提供 2025 年担保额度

预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际

控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《中信重工第六届监事会第八次会议决议》



    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司

                                                         监事会

                                              2025 年 1 月 24 日




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