证券代码：601608     证券简称：中信重工      公告编号：临 2025-004


                中信重工机械股份有限公司
           第六届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第
六届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达和电子邮
件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 23 日在河南省洛阳市中
信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉
琦先生召集和主持，会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事
会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一
致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，内容详见《中信重
工关于预计 2025 年日常关联交易的公告》。
    关联董事：陈辉胜回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    二、审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的议案》
    董事会同意公司对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司
银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任

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保证担保，合计最高额不超过 151,000 万元人民币。本次担保额度有
效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会认
为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实
际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全
资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本。内
容详见《中信重工关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
    增补董事候选人资格已经董事会提名委员会审议通过，内容详见
《中信重工关于董事辞任及增补董事的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    内容详见《中信重工关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、备查文件
    《中信重工第六届董事会第八次会议决议》
    特此公告。


                                     中信重工机械股份有限公司
                                                         董事会
                                              2025 年 1 月 24 日


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