证券代码：601633            证券简称：长城汽车           公告编号：2024-152

   转债代码：113049            转债简称：长汽转债


                         长城汽车股份有限公司
               第八届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024年12月31日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书
面传签方式召开第八届董事会第二十九次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会
议通知已以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限
公司章程》的规定。

    会议审议决议如下：

    一、审议通过《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

    （详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）

    公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事
会审议，并发表了同意的意见。

    审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事赵国庆先生作为关联董事回避表决，
该议案通过。

    本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》


    公司拟于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大

会，会议拟审议的议案如下：


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普通决议案


1.《关于与光束汽车日常关联交易的议案》


审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。



特此公告。




                                              长城汽车股份有限公司董事会
                                                       2024年12月31日




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