长城汽车：长城汽车股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告2025-01-25
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-008
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年1月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面
传签方式召开第八届董事会第三十一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议
资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有
限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的议案》
激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股
东大会、2024年第一次H股类别股东会议及2024年第一次A股类别股东会议的授权，确定
本公司2023年限制性股票激励计划的限制性股票预留授予日为2025年1月24日。
本公司薪酬委员会一致认为：
1、董事会确定公司激励计划的授予日为2025年1月24日，该授予日符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《长城汽车股份有限公司2023年限
制性股票激励计划》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划》”）中关于激励对象获授
限制性股票条件的规定；
2、截至授予日，《2023年限制性股票激励计划》中激励对象获授预留部分限制性股
票的条件已全部满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《2023年限
制性股票激励计划》的有关规定；
1
3、激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励权益的情形，激励对象的
主体资格合法、有效；
4、本次公司向激励对象授出权益与《2023年限制性股票激励计划》的安排不存在差
异。公司实施2023年限制性股票激励计划有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存
在损害公司及全体股东利益的情形；
5、董事会在审议本次授予相关事项时，无董事需回避表决，其审议程序及表决程序
符合法律、法规及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
我们一致同意公司以2025年1月24日作为授予日，授予101名激励对象605.4万股限
制性股票。
（详见《长城汽车股份有限公司关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票及向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留部分股票期权的
公告）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
二、审议《关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议
案》
激励计划规定的股票期权预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东
大会、2024年第一次H股类别股东会议及2024年第一次A股类别股东会议的授权，确定本
公司2023年股票期权激励计划的股票期权预留授予日为2025年1月24日。
本公司薪酬委员会一致认为：
1、董事会确定公司激励计划的授予日为2025年1月24日，该授予日符合《管理办法》
以及《长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《2023年股票期
权激励计划》”）中关于激励对象获授股票期权条件的规定；
2、截至授予日，《2023年股票期权激励计划》中激励对象获授预留部分股票期权的
条件已全部满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》及《2023年股票期权
激励计划》的有关规定；
3、激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励权益的情形，激励对象的
2
主体资格合法、有效；
4、本次公司向激励对象授出权益与《2023年股票期权激励计划》的安排不存在差
异。公司实施2023年股票期权激励计划有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；
5、董事会在审议本次授予相关事项时，无董事需回避表决，其审议程序及表决程序
符合法律、法规及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
我们一致同意公司以2025年1月24日作为授予日，授予178名激励对象805.2万份股
票期权。
（详见《长城汽车股份有限公司关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票及向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留部分股票期权的
公告）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
长城汽车股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
3
