证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-018
株洲旗滨集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 2 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠
四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,471,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
14.0156
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中部分董事通过视频方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事通过视频方式出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列
席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,940,218 94.2642 12,203,572 5.5858 327,400 0.1500
2.00、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01、议案名称：本次交易方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,880,318 94.2368 12,243,472 5.6041 347,400 0.1591
2.02、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,619,818 68.4849 12,005,972 5.4954 56,845,400 26.0197
2.03、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,631,418 68.4902 11,999,272 5.4923 56,840,500 26.0175
2.04、议案名称：交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,470,318 68.4164 12,147,772 5.5603 56,853,100 26.0233
2.05、议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,428,618 68.3974 12,184,372 5.5771 56,858,200 26.0255
2.06、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,397,618 68.3832 12,201,172 5.5847 56,872,400 26.0321
2.07、议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,404,718 68.3864 12,194,772 5.5818 56,871,700 26.0318
2.08、议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,389,218 68.3793 12,209,172 5.5884 56,872,800 26.0323
2.09、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 149,385,818 68.3778 12,210,172 5.5889 56,875,200 26.0333
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,569,718 68.4619 11,462,072 5.2464 57,439,400 26.2917
2.11、议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,380,818 68.3755 12,169,472 5.5702 56,920,900 26.0543
2.12、议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,363,518 68.3676 12,191,572 5.5804 56,916,100 26.0520
2.13、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,421,118 68.3939 12,178,772 5.5745 56,871,300 26.0316
2.14、议案名称：发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,414,718 68.3910 12,185,872 5.5777 56,870,600 26.0313
2.15、议案名称：业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,519,818 68.4391 12,020,872 5.5022 56,930,500 26.0587
2.16、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,408,118 68.3880 12,133,272 5.5537 56,929,800 26.0583
3、议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,937,318 94.2629 12,112,372 5.5441 421,500 0.1930
4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组和重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,808,718 68.5713 11,688,672 5.3502 56,973,800 26.0785
5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,890,118 68.6086 11,646,372 5.3308 56,934,700 26.0606
6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,914,418 68.6197 11,594,772 5.3072 56,962,000 26.0731
7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,907,618 68.6166 11,600,772 5.3099 56,962,800 26.0735
8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十
三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,914,418 68.6197 11,594,772 5.3072 56,962,000 26.0731
9、议案名称：关于交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,900,418 68.6133 11,594,772 5.3072 56,976,000 26.0795
10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,911,718 68.6185 11,603,172 5.3110 56,956,300 26.0705
11、议案名称：关于公司股票价格异常波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,880,118 68.6040 11,641,172 5.3284 56,949,900 26.0676
12、议案名称：关于签署本次交易相关附生效条件的协议文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,428,118 68.3971 12,096,072 5.5366 56,947,000 26.0663
13、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,465,718 68.4143 12,035,172 5.5088 56,970,300 26.0769
14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,915,018 68.6200 11,595,172 5.3074 56,961,000 26.0726
15、议案名称：关于提请股东会批准本次交易对方免于发出要约增持公司股
份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,813,233 68.5734 11,753,557 5.3799 56,904,400 26.0467
16、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,490,918 68.4259 12,071,672 5.5255 56,908,600 26.0486
17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,493,918 68.4272 12,104,372 5.5404 56,872,900 26.0324
18、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,473,818 68.4180 12,107,472 5.5419 56,889,900 26.0401
19、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,924,018 68.6241 11,631,172 5.3238 56,916,000 26.0521
20、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,440,318 68.4027 12,080,772 5.5296 56,950,100 26.0677
21、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,482,518 68.4220 12,071,772 5.5255 56,916,900 26.0525
22、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,435,018 68.4003 12,088,722 5.5333 56,947,450 26.0664
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于本次交易符合发行股
1 205,552,218 94.2540 12,203,572 5.5958 327,400 0.1501
份购买资产条件的议案
2.01 本次交易方案 205,492,318 94.2266 12,243,472 5.6141 347,400 0.1593
2.02 交易对方 149,231,818 68.4288 12,005,972 5.5052 56,845,400 26.0659
2.03 标的资产 149,243,418 68.4342 11,999,272 5.5022 56,840,500 26.0637
2.04 交易价格及定价依据 149,082,318 68.3603 12,147,772 5.5702 56,853,100 26.0695
2.05 支付方式 149,040,618 68.3412 12,184,372 5.5870 56,858,200 26.0718
2.06 发行股份的种类和面值 149,009,618 68.3270 12,201,172 5.5947 56,872,400 26.0783
2.07 发行方式和发行对象 149,016,718 68.3302 12,194,772 5.5918 56,871,700 26.0780
2.08 发行价格 149,001,218 68.3231 12,209,172 5.5984 56,872,800 26.0785
2.09 发行数量 148,997,818 68.3216 12,210,172 5.5989 56,875,200 26.0796
2.10 上市地点 149,181,718 68.4059 11,462,072 5.2558 57,439,400 26.3383
2.11 锁定期 148,992,818 68.3193 12,169,472 5.5802 56,920,900 26.1005
2.12 过渡期损益安排 148,975,518 68.3113 12,191,572 5.5903 56,916,100 26.0983
2.13 滚存未分配利润安排 149,033,118 68.3377 12,178,772 5.5845 56,871,300 26.0778
2.14 发行价格调整机制 149,026,718 68.3348 12,185,872 5.5877 56,870,600 26.0775
2.15 业绩承诺及补偿安排 149,131,818 68.3830 12,020,872 5.5121 56,930,500 26.1049
2.16 决议有效期 149,020,118 68.3318 12,133,272 5.5636 56,929,800 26.1046
关于《株洲旗滨集团股份
有限公司发行股份购买资
3 205,549,318 94.2527 12,112,372 5.5540 421,500 0.1933
产暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案
关于本次交易不构成重大
4 资产重组和重组上市的议 149,420,718 68.5155 11,688,672 5.3597 56,973,800 26.1248
案
关于本次交易构成关联交
5 149,502,118 68.5528 11,646,372 5.3403 56,934,700 26.1069
易的议案
关于本次交易符合《上市
公司监管指引第 9 号—上
6 市公司筹划和实施重大资 149,526,418 68.5639 11,594,772 5.3167 56,962,000 26.1194
产重组的监管要求》第四
条的议案
关于本次交易符合《上市
7 公司重大资产重组管理办 149,519,618 68.5608 11,600,772 5.3194 56,962,800 26.1198
法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市
公司重大资产重组管理办
8 149,526,418 68.5639 11,594,772 5.3167 56,962,000 26.1194
法》第四十三条规定的议
案
关于交易主体不存在《上
市公司监管指引第 7 号—
9 上市公司重大资产重组相 149,512,418 68.5575 11,594,772 5.3167 56,976,000 26.1258
关股票异常交易监管》第
十二条的议案
关于本次交易符合《上市
10 公司证券发行注册管理办 149,523,718 68.5627 11,603,172 5.3205 56,956,300 26.1168
法》第十一条规定的议案
关于公司股票价格异常波
11 149,492,118 68.5482 11,641,172 5.3380 56,949,900 26.1138
动情况的议案
关于签署本次交易相关附
12 生效条件的协议文件的议 149,040,118 68.3409 12,096,072 5.5465 56,947,000 26.1125
案
关于本次交易履行法定程
13 序完备性、合规性及提交 149,077,718 68.3582 12,035,172 5.5186 56,970,300 26.1232
法律文件有效性的议案
关于本次交易采取的保密
14 149,527,018 68.5642 11,595,172 5.3169 56,961,000 26.1189
措施及保密制度的议案
关于提请股东会批准本次
15 交易对方免于发出要约增 149,425,233 68.5175 11,753,557 5.3895 56,904,400 26.0930
持公司股份的议案
关于确认本次交易相关审
16 计报告、备考审阅报告和 149,102,918 68.3697 12,071,672 5.5354 56,908,600 26.0949
资产评估报告的议案
关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、
17 评估方法与评估目的相关 149,105,918 68.3711 12,104,372 5.5503 56,872,900 26.0785
性及评估定价的公允性的
议案
关于本次交易摊薄即期回
18 149,085,818 68.3619 12,107,472 5.5518 56,889,900 26.0863
报及采取填补措施的议案
关于本次交易前十二个月
19 内购买、出售资产情况的 149,536,018 68.5683 11,631,172 5.3334 56,916,000 26.0983
议案
关于本次交易方案调整不
20 149,052,318 68.3465 12,080,772 5.5395 56,950,100 26.1139
构成重大调整的议案
关于聘请本次交易相关中
21 149,094,518 68.3659 12,071,772 5.5354 56,916,900 26.0987
介机构的议案
关于提请股东会授权董事
22 会全权办理本次交易相关 149,047,018 68.3441 12,088,722 5.5432 56,947,450 26.1127
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；福建旗滨集团有限公司、
俞其兵、俞勇、宁波旗滨投资有限公司，以及张柏忠、张国明、吴贵东等参与湖
南旗滨光能科技有限公司员工跟投的股东以及与上述股东具有关联关系的股东
已回避本次股东会所有议案表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：董宇恒、常翔
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议