中国卫通集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料




         二〇二五年二月
                      中国卫通集团股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会议程


       一、会议召集人：公司董事会
       二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
       三、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
       四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
       过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
       易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
       9:15-15:00。
       五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
       信大厦 A 座 21 层报告厅
       六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
       理人员、公司聘请的律师
       七、会议议程：
           （一）主持人介绍主要参会人员
           （二）宣读议案并提请大会审议
序号                              议案名称
 1               中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01                                   刘 永
1.02                                   杨亦可

           （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题
           （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行

                                   1
监票工作）
    （五）对上述议案进行表决
             1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
         2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
         3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
         4.主持人宣读投票表决结果
         5.见证律师宣读法律意见书
    （六）会议结束




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议案一


             中国卫通关于选举第三届董事会
                   非独立董事的议案


各位股东：
    因工作调整，朱家正、李海东不再担任公司董事及董事
会专门委员会各项职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相
关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议、董事会提名
委员会审核，董事会提名刘永、杨亦可为公司第三届董事会
非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期
至第三届董事会届满之日止。
    现将此议案提交股东大会审议。


    附件：第三届董事会非独立董事候选人简历




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附件


        第三届董事会非独立董事候选人简历


    刘永，男，汉族，1966 年 10 月出生，在职硕士研究生
学历，中共党员。现任中国航天科技集团有限公司财务金融
部一级专务。
    杨亦可，男，汉族，1971 年 4 月出生，在职硕士研究生
学历，中共党员。现任中国航天科技集团有限公司宇航部二
级专务。




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