证券代码：601789    证券简称：宁波建工     公告编号：2025-002




                        宁波建工股份有限公司


       关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）


                            修订说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。



    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）拟通过发行
股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%
股权（以下简称“本次交易”）。

    2024 年 12 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工
股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕
43 号），并披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容
详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

    相较公司于2024年11月30日披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）》，公司对草案（申报稿）进行了补充和修订，
主要内容如下：


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           重组报告书章节                       修订情况

重大事项提示                  更新了“本次交易履行相关审批程序的情况”。

                              1、更新了“本次交易履行相关审批程序的情况”；
第一节 本次交易概述           2、更新了“本次交易构成关联交易”中的决策情
                              况。

                              更新了“安全生产及环境保护情况”中的认证证
第四节 交易标的基本情况
                              书。

第八节 本次交易的合规性分析   更新了“本次交易程序合法合规”中的决策情况。

第十一节 同业竞争与关联交易   更新了“本次交易构成关联交易”中的决策情况。

第十二节 风险因素             更新了“交易方案调整的风险”。

                              1、补充完善了“非经营性资金占用”表述；
第十三节 其他重要事项         2、补充更新了“本次交易涉及的相关主体买卖上市
                              公司股票的自查情况”。



   特此公告。



                                           宁波建工股份有限公司董事会

                                                               2025年1月3日




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