证券代码：601801          证券简称：皖新传媒       公告编号:临 2025-002


                 安徽新华传媒股份有限公司
   第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

     本次监事会议案获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十九
次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。
    （二）公司于 2025 年 1 月 15 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的
通知。
    （三）公司于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
    （四）本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。
    （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在确保不影响公司非公开发行股票募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的最高额度不超过人民币20亿元的非公开
发行股票募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，
不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置的非公开发行股票

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募集资金进行现金管理。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    与会监事列席了第四届董事会第三十四次（临时）会议，认为公司董事会在
作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符
合股东和公司的整体利益。
    特此公告。




                                        安徽新华传媒股份有限公司监事会
                                                  2025 年 1 月 21 日




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