A 股代码:601868   A 股简称:中国能建     公告编号:临 2025-003
H 股代码:03996    H 股简称:中国能源建设



            中国能源建设股份有限公司
          关于高级管理人员退休离任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第四十二次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高
级管理人员的议案》，吴云先生因达到法定退休年龄，不再担任
公司副总经理。本次会议，应参与表决董事8人，实际参与表决
董事8人，有关议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
    吴云先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公
司股东需要知悉有关其退休离任的其他事宜。公司及董事会对吴
云先生担任公司副总经理期间为公司改革发展管理所作出的贡
献表示衷心的感谢。
    特此公告。



                         中国能源建设股份有限公司董事会
                                  2025 年 1 月 14 日