2025 年第一次临时股东大会
2025 年第一次 A 股类别股东大会
2025 年第一次 H 股类别股东大会
           会议资料




     2025 年 3 月 28 日   北京
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                         目   录


议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别
       股东大会决议有效期的议案 ...................... 1
议案二：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理
        本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
        ............................................. 3
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议案一


   关于延长公司向特定对象发行A股股票
 股东大会及类别股东大会决议有效期的议案

公司股东：
    中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国
能建）于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会、
第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于
公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发
行 A 股股票相关文件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A
股股票(以下简称本次发行)的相关议案。根据上述会议决议，公
司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会及类别股东大
会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。
    2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、
第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，审议通过
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东
大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延
长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效
期的议案》，同意将本次发行相关决议有效期延长 12 个月。
    鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股
东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的本次发行相关决



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议有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保
证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董事会提请股东
大会及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期再次延长 12
个月。除延长上述股东大会及类别股东大会有效期及股东大会及
类别股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的授权有效期
外，公司本次发行方案的其他内容不变。
    本议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，并
于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所进行了披露，现提请 2025
年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025
年第一次 H 股类别股东大会审议。




                               中国能源建设股份有限公司
                                     2025 年 3 月 28 日




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议案二


 关于提请股东大会及类别股东大会延长授权
   董事会办理本次向特定对象发行A股股票
           相关事宜有效期的议案

公司股东：
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大
会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据上述议案、股东大
会及类别股东大会决议，公司股东大会及类别股东大会授权董事
会在有关法律法规范围内全权办理本次发行的相关事宜，授权自
公司股东大会及类别股东大会审议通过后 12 个月内有效。
    2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、
第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，同意将公
司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
的决议的有效期延长 12 个月。
    鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发
行相关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对
象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会及类别股东大会将授
权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期再次延长 12 个月。



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    除延长上述有效期外，公司股东大会及类别股东大会授权董
事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。
    本议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，并
于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所进行了披露，现提请 2025
年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025
年第一次 H 股类别股东大会审议。




                               中国能源建设股份有限公司
                                    2025 年 3 月 28 日




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