2025年第一次临时股东大会

         会议资料




     二〇二五年一月十五日
                                               目           录


2025年第一次临时股东大会会议须知 .................................................... 1

会议议案..................................................................................................... 3

议案1：关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担保

的议案......................................................................................................... 4

议案2：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案 .................. 5

议案3：关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案 .............. 7

议案4：关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案 .............. 8

现场投票注意事项 .................................................................................... 9
           2025年第一次临时股东大会会议须知


各位股东：

    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第
一次临时股东大会（下称“股东大会”或“大会”）期间依法
行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大
会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

    一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方
式参加本次会议。

    二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各
项工作。

    三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工
作。

    四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的
合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职
责。

    五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项
权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。

    六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超
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过三分钟。

    七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的
发言结束后，即可进行大会表决。

    八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
股东参与网络投票的方法详见公司2024年12月21日公告的《关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024[088]号），本次会议共审议4项议案。

    九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据
《公司章程》，特别决议案需获得出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会议
案1为特别决议案。

    涉及关联股东回避表决的议案：议案2.01、2.02、2.03、2.04、
2.05、5.06、2.07、2.08、议案3、议案4。

    应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应
对议案2.01、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、议案3、议案
4回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团
资产经营管理有限公司应对议案2.02回避表决。

    十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本
次股东大会，并出具法律意见书。




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                          会议议案

序号                              议案名称
       关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担
 1
       保的议案
2.00   关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案
       预计2025年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属
2.01
       公司发生船舶修理等关联交易
       预计2025年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下
2.02
       属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
       预计2025年度公司与招商海通及其下属公司发生物料备
2.03
       件及船用设备代理等日常关联交易
       预计2025年度公司与广州海顺海事服务有限公司发生船
2.04
       员雇佣的日常关联交易
       预计2025年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生
2.05
       船舶出租、港口代理等日常关联交易
       预计2025年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货
2.06
       物运输及船舶出租等日常关联交易
       预计2025年度公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠
2.07
       泊等日常关联交易
       预计2025年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务
2.08
       核算等日常关联交易
 3     关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案
 4     关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案




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议案 1：关于为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船子公司提供
履约担保的议案


各位股东：

    2024年12月13日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通

过了《关于海宏香港光租3艘VLCC的议案》。为满足公司油轮船

队更新和结构改善需求，董事会同意公司向中国船舶船海经纪有

限公司光租租入3艘新造VLCC，租期10年并预留租家期末回购选

择权。该次董事会还审议通过了《关于为下属3家光租VLCC的全

资单船子公司提供履约担保的议案》，董事会同意公司下属全资

子公司招商轮船油轮控股有限公司或其下属公司为其下属3家光

租VLCC的全资单船公司提供光租船舶的履约担保，担保3家单船

公司正常履行光租协议。履约担保金额不超过3.53亿美元。担保
期限自船舶交付之日起10年。

    本议案具体情况请见公司2024年12月14日在中国证券报、证

券时报和上海证券交易所网站上披露的《招商轮船第七届董事会

第十六次会议决议公告》（公告编号：2024[080]号）、《招商轮

船拟为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2024[082]
号）。

    请各位股东审议。

                       招商局能源运输股份有限公司董事会
                                         2025年1月15日
                             4
议案 2：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东：
   根据公司战略发展需要，基于公司及股东最佳利益， 2025 年度预
计公司发生的日常关联交易额度不超过 120.18 亿元人民币，关联方种
类略有增加，具体预计情况如下：
    根据上交所《股票上市规则》的要求，公司按照关联交易的
类别对2025年度的日常关联交易金额进行预计，本议案设置8个
子议案，分别是：
    2.01：预计2025年度本公司与招商局工业集团有限公司及其
下属公司发生船舶建造和修理等交易不超过人民币6亿元；
    2.02：预计2025年度本公司与中国石化集团及下属公司发生
的油品运输的关联交易不超过人民币50亿元，发生船用燃料油、
润滑油采购的关联交易不超过人民币32亿元；
    2.03：预计2025年度本公司与招商局海通贸易有限公司及其
下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过4亿
元；
    2.04：预计2025年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其
下属公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过4亿元；
    2.05：预计2025年度公司与中外运长航集团及其下属公司发
生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠
泊费，采购船用燃料油、润滑油、船用油销售、船员管理/代理
费的日常关联交易金额不超过人民币8亿元；
    2.06：预计2025年度公司与中国外运股份有限公司及其下属
公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费
等日常关联交易金额不超过人民币15亿元；
                              5
    2.07：预计2025年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公
司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过
人民币1亿元；
    2.08：预计2025年度公司与招商局共享服务有限公司发生
财务核算服务费等日常关联交易金额不超过人民币1800万元
    请各位股东逐项审议上述8项子议案。关联股东招商局轮
船有限公司对议案2.01、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08回
避表决；关联股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团
资产经营管理有限公司对议案2.02回避表决。

    本议案已经2024年12月13日召开的公司第七届董事会第
十六次会议审议通过。具体情况请见公司在中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《招商
轮船第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
2024[080]号）、《招商轮船关于2025年度日常关联交易预计情
况的公告》（公告编号：2024[083]号）。

    请各位股东审议。




                       招商局能源运输股份有限公司董事会

                                         2025年1月15日




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议案 3：关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案


各位股东：

    公司2024年8月28日召开第七届董事会第十三次会议，审

议通过《关于长期租入散货船的关联交易的议案》，董事会决

议具体内容请见公司2024年8月29日发布的《招商轮船第七届

董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2024[050]号。

    经协商谈判，公司与关联方招商局融资租赁有限公司（下

称“招商租赁”）达成一致，公司散货船队拟通过下属全资子

公司与招商租赁签署期租租入2艘新造好望角型散货船的长期

期租协议，交船时间为2026年，租期期限不超过5年，期租租金

总额约7.3亿人民币。关联交易的具体情况请见公司2024年12月

14日发布的《招商轮船拟长期租入散货船的关联交易公告》（公

告编号：2024[084]号）。

    请各位股东审议，关联股东招商局轮船有限公司回避表决。




                      招商局能源运输股份有限公司董事会

                                          2025年1月15日




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议案4：关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案



各位股东：

    2024年12月20日，公司第七届董事会第十七次会议审议并

通过了《关于长期租入散货船的关联交易的议案》，为增强公

司主力优势船队整体经营能力，董事会同意公司向关联方招银

金融租赁有限公司（下称“招银金租”）期租租入4艘6.2万吨

散杂货船舶，交船时间预计为 2027年，租期不超过5年，总租

金不超过10亿人民币。

    本议案具体情况请见公司2024年12月21日在中国证券报、

证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《招商轮船第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：

2024[085]号）、《招商轮船拟长期租入散货船的关联交易公告》

（公告编号：2024[087]号）。

    请各位股东审议，关联股东招商局轮船有限公司回避表决。




                       招商局能源运输股份有限公司董事会

                                           2025年1月15日




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                     现场投票注意事项

    本次股东大会共有4项议案，其中议案2有8项子议案。

    议案2、议案3、议案4均为关联交易议案，关联股东招商局轮

船有限公司应对议案2.01、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、

议案3、议案4回避表决；关联股东中国石油化工集团有限公司和

中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案2.02回避表决。

    请股东和股东代表在议案表决票的“同意”、“反对”、“弃

权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃

权。

    表决内容填写完毕后，请在“股东或被授权人签名”处签署投

票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。

    表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。




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