证券代码：601880           证券简称：辽港股份       公告编号:临2025-010

                          辽宁港口股份有限公司

                             监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第七届监事会2025年第1次（临时）会议
    会议时间：2025年2月14日
    会议方式：辽港集团109会议室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2025年2月7日，电子邮件。
    应出席监事人数：5人       亲自出席、授权出席监事人数：5人
    会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规
定。本次会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票


    三、公告附件
    监事会决议。



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特此公告。




                 辽宁港口股份有限公司监事会
                        2025年2月14日




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