证券代码：601880       证券简称：辽港股份    公告编号：临2025-009

                     辽宁港口股份有限公司

                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       会议届次：第七届董事会2025年第2次（临时）会议
       会议时间：2025年2月14日
       会议方式：辽港集团109会议室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2025年2月7日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人              亲自出席、授权出席人数：9人
    本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口
股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事
9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事李国锋先生因公务
无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决
权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生
出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已
授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长
王志贤先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会
议。
       二、董事会会议审议情况

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    会议审议并通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
    同意选举黄镇洲先生为战略与可持续发展委员会委员，程超英女
士为审核委员会委员、提名及薪酬委员会委员、财务管理委员会委员，
同时选举程超英女士为审核委员会主席，任期自本次董事会决议通过
之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

    本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：
    1.战略与可持续发展委员会：王志贤（主席）、李国锋、王柱、
魏明晖、黄镇洲。
    2.提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、王志贤、程超英。
    3.审核委员会：程超英（主席）、李国锋、陈维曦。
    4.财务管理委员会：陈维曦（主席）、王柱、程超英。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   （二）审议通过《关于制定<辽宁港口股份有限公司市值管理制度>
的议案》。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   （三）审议通过《关于公司 2024 年度相关资产减值的议案》。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案已经公司审核委员会2025年第1次会议、财务管理委员会
2025年第2次会议审议通过。
    三、上网及备查附件
    董事会决议。
    特此公告。


                                  辽宁港口股份有限公司董事会
                                          2025年2月14日

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