证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2025-004


                   中国银河证券股份有限公司
           第五届董事会第二次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2025 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第二次会议（临时）。本次会议通知已
于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出
席董事 10 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按
照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》
的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司股东大会对董事会授权方
案>的议案》，并提交股东大会审议。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
    二、通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司董事会对执委会授权方案>
的议案》
    本次修订后的《董事会对执委会授权方案》需《股东大会对董事会授权方案》
经股东大会审议通过后同步生效。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
    三、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》
    公司董事会授权董事长根据实际情况确定本次股东大会的时间、地点。



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    此外，本次董事会听取了《中国银河证券股份有限公司股东大会对董事会授
权方案执行情况的报告（2024）》及《中国银河证券股份有限公司董事会对执行
委员会授权方案执行情况的报告（2024）》。


    特此公告。


                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 24 日




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