股票代码：601939        股票简称：建设银行      公告编号：临 2025-003




              中国建设银行股份有限公司
                  董事会会议决议公告
                     （2025 年 2 月 21 日）

     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简
称本次会议）于 2025 年 2 月 21 日在北京以现场会议方式召开。本行于
2025 年 1 月 24 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董
事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》
等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度固定资产投资预
算》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2025 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 170 亿元。本项议
案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。


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     二、关于《中国建设银行捐赠管理办法（2025 年版）》的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、关于《中国建设银行产品创新与管理办法（2025 年版）》的议
案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2025 年）》
的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、关于业务连续性管理年度审计报告的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、关于 2024 年度外部审计师评价方案的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                 中国建设银行股份有限公司董事会
                                        2025 年 2 月 21 日




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