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公司公告

苏垦农发:苏垦农发第四届监事会第二十次会议决议公告2025-01-01  

证券代码:601952           证券简称:苏垦农发          公告编号:2025-002

            江苏省农垦农业发展股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
十次会议通知及议案于 2024 年 12 月 25 日上午以专人送达或微信方式发出。本
次会议由公司监事会主席殷红女士主持,于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以
现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的通知、
召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    同意提名殷红、王玉强、田林广为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)《关于公司监事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。
    拟定公司第五届监事会监事任期内的薪酬为:在公司任职的监事,依据其在
公司担任的具体职务和工作内容,结合其考核情况,根据监管部门相关政策及公
司薪酬考核制度确定;未在公司任职的监事,不在公司领取薪酬。
    本议案涉及公司第五届监事会全体监事薪酬,因利益相关,基于谨慎性原则,
监事会全体监事回避表决,将直接提交公司股东会审议。
    特此公告。


                                   江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
                                                          2025 年 1 月 1 日


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