江苏新高的律师事务所
关于
江 苏省农 垦农 业 发展股份 有 限公 司
2025年 第 一 次 临时股 东会 的
见证法律 意见书
地址 :南 京市秦淮 区龙蟠 屮路 419号 人保 (南 京 )金 融大厦 A座 9、 10楼
电话 : (025) 847日 5285 传 J等 : (025) 84703306 由阝乡 : 210001
汉 苏 新 窟 的 律 师 事 务 所 头子江苏省农里农业发展股份有限公司
⒛ 25牟 第-次 临 时 驳 东 余 的 见 证 法 律 莨 见 书
江 苏新高的律师事务所
关于江 苏省农垦农 业 发展股份有限公司
2025年 第 一 次临时股东会 的见证法律意见书
苏高律股字⒓02sl第 lO1021号
致 :江 苏省农垦农业 发展股 份有 限公 司
“ ”
江 苏新 高 的律 师事务所 (以 下简称 本所 )按 受江 苏省农垦农 业 发展股份
“ ” “
有 限公 司 (以 下简称 公 司 )委 托 ,指 派姜 茜 、陶洪 飞律 师 (以 下简称 本所
” “ ”
律 师 )出 席 公 司 2025年 第 一 次临 时股 东会 (以 下简称 本次股 东会 ),就
本次股 东会 的合法性进 行 见证 并 出具法律 意见书 。
“ ”
本法律 意见书依据 《中华 人 民共和 国公司法 》 (以 下简称 《公 司法 》 )、
“ ”
《中华人 民共和 国证券法 》 (以 下简称 《证券法 》 )、 《上 市公 司股 东大会
“ ”
规则 》 (以 下简称 《规 则 》 )等 相 关法律 、法 规和 规 范性 文件 以及 《江 苏省
“ ”
农 垦农业发展股 份 有 限公 司章程 》 (以 下简称 《公 司章程 》 )的 规 定而 出具 。
公 司 己 向本所承 诺 :公 司所 提供 的文件和所作 陈述 及说 明是 完整 、真 实 、有
效 的 ,有 关原件 及 其签 字和 印章是真 实 的 ,且 一 切足 以影 响 本法律 意 见书 的事实
和 文件 均 己 向本所 披 露 ,无 任 何 隐瞒 、疏漏之 处 。
本所律 师仅对 公 司本 次股 东会 的 召集 、召开程序 、出席 人 员资格 、表 决方 式 、
表 决程序 和表 决结 果是 否符合有 关法律 、法 规 、规 范性 文件 和 《公 司章程 》的规
定发表 意 见,并 不对 会议 审议 的 议案 内容 以及 该等 议 案所表 述 的事实或 数据 的真
实性和 准确性 发表 意 见 。
本法 律 意 见 书仅 供 公 司 本 次股 东 会之 合 法 日的使 用 ,不 得 用 作任 何 其他 目
的。
汉 苏 新 高 的 律 师 事 务 所 头子江苏省衣垦农 ,L发 展 腴 份 有 限 公 旬
⒛ 25牟 第 -玖 临 时 腴 东 会 的 见 证 法 律 篾 见 书
根据相 关法律法规 的要求 ,按 照律师 行 业 公认 的业 务标 准 、道德规 范和 勤勉
尽 责的精神 ,本 所律师对 公 司所提供 的相 关文件和有关事 实进 行 了核 查和验 证 ,
现 出具法律 意见如 下 :
一 、本 次股 东会 的召集 、 召开程序
(一 )本 次股 东会 的 召集
本次股 东会 由公 司董事 会召集 ,董 事 会 已 于会议 召开 15日 以前 (2025年 1
“ ”
月 1日 )在 上 海 证券 交 易所 (以 下简称 上 交所 )网 站 发布 《关 于召开 2025
年第 一 次临时股 东会 的通 知 》 ,并 于 2025年 1月 彳1日 在上交所 网站发布 《江
苏省农垦农业发展股份有 限公 司 2025年 第 一 次临时股 东会会议 资料 》。前述 公
告载 明 了本次股 东会 召开 的时 问 、地 点 、审议事项 、出席 人员 资格 、投 票方 式等 。
本所律师认为 ,公 司本次股 东会 的召集程序 符合 《公 司法 》 《规 则 》等相 关
法律 、法规 、规 范性 文件和 《公 司章程 》 的规 定 。
(二 )本 次股 东 会 的召开
本次股 东会采取现场 投票和 网络投 票相 结 合 的方式 召开 。现场 会议于 2025
年 1月 16日 下午 1⒋ 30在 南京 市建邺 区恒 山路 136号 苏垦大 厦 12楼 1208会
议室 召开 。 网络 投票 时 间为 2025年 1月 16H,通 过 卜交所 交 易系统投票半 台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日的 交 易 时 问 段 ,即 9∶ 15-9∶ 25,⒐ 30-11∶ 30,
13∶ 00-15∶ 00;通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9∶ 15-15∶ 00。
本所 律 师认 为 ,公 司本次股 东会 的召开程序 符 合 《公 司法 》 《规 则 》等相 关
法律 、法 规 、规 范性 文件和 《公 司章程 》 的规 定 。
综 上 ,本 所 律师认 为 ,本 次股 东会 的 召集 、召开程序 符合 《公 司法 》 《规 则》
等相 关法律 、法 规 、规 范性 文件 和 《公 司章程 》的规 定 。
二 、本 次股 东会 的 出席 人 员 资格
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⒛ 25年 第 -玖临时股 东会的见证法 律莨见书
(一 )出 席现场 会议 的股 东及股 东代 理人
根据 公 司现场 出席会 议股 东 的签 名和授权委托 书等 文件 ,出 席本 次股 东会 的
股东及股 东代 理人共 3人 ,所 持有表 决权 的股份 总 数为 936,428,794股 ,占 公
司股份 总数 的 67.9556%。
(二 )网 络投 票 的股 东
根据 上 交所信 息 网络有 限公 司提供 的数据 ,本 次股 东会参加 网络投票 的股 东
人数共 263人 ,所 持有表 决权 的股份 总数 为 22,379,663股 ,占 公 司股份 总数 的
1.6240%。
(三 )出 席现场会 议 的其他 人 员
出席 现场会 议人 员除股 东外 ,为 公 司董事候选 人 、监 事候选 人 、职 工 代表 监
事 、 高级 管理人 员及 公 司聘请 的律师 。
综 上 ,本 所律 师认为 ,出 席 本次股 东会人 员 的资格 符合 《公 司法 》 《规 则 》
等相 关法律 、法规 、规 范性文件 和 《公 司章程 》 的规 定 。
三 、本 次股 东会提 出新提 案 的股 东 资格
经验 证 ,本 次股 东会 未提 出新提案 。
四 、本 次股 东会 的表 决方 式 、表 决程 序和 表 决结 果
本 次股 东会采 取现场 投 票和 网络投票相 结 合 的表 决方式 。本 次股 东会 的现场
会 议 以记 名方式投 票表 决 ,出 席 现场会 议 的股 东及股 东代 理人 就 列入 本 次股 东会
议事 日程 的议案逐 项进行 了表 决 ,并 在 监 票人和记 票人 监 票 、验 票和计 票后 ,当
场 公布表 决结果 ;上 交所信 息 网络有 限公 司提供 了网络 投 票 的表 决结 果 。本 次股
东会投 票表 决结束后 ,公 司合 并统计 了现场和 网络 投 票 的表 决结果 。
根据 公 司提供 的现场 和 网络 投票表 决结 果 的统计 数据 ,本 次股 东会 审议通 过
了下列议案 :
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⒛ 25牟 第 -玖 临时股 东会 的 见证 法 律夏 见书
1、 《关于 公司董事 、监 事薪酬 的 议案 》 ;
2、 《关于选 举公 司第 五届董事 会非独 立 董事 的议案 》 ;
3、 《关于选 举公司第 五届 董事 会独 立 董事 的议 案》 ;
4、 《关于公司监事会换届选举的议案》 。
综上 ,本 所律师认为 ,本 次股东会的表决方式 、表决程序符合 《公司法》《规
则》等相关法律 、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定 ,表 决结果合法有效 。
五、结论意见
综上所述 ,本 所律师认为 ,公 司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资
格 、表决方式、表决程序和表决结果 ,均 符合 《公司法》 《规则》等相关法律 、
法规、规范性文件和 《公司章程》的规定 。本次股东会作出的决议合法 、有效 。
本法律意见书一式三份 ,经 本所律师签字并加盖本所公章后生效 。
江 苏 新 窟 的 律 师 事 务 所 头子江苏 省农 垦 农业线 展 股份有 限公 司
⒛ 25牟 第 一 次 临 时股 东会 的见证 法律 篾见 书
(本 页无 正 文 ,为 《江 苏新 高 的律 师事 务所关 于汪 苏省农垦农 业 发展股 份有
限公 司 2025年 第 一 次 临时股 东会 的见 证法 律 意见 书 》之签 署页 )
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负责人签名:郭 少伟 虿
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经 办律 师签名 :姜 茜
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