证券代码：603025           证券简称：大豪科技            公告编号：2025-003

          北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时
会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监
事 3 人。本次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议案》

    监事会认为：《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草
案）》及摘要的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、
授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关
法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施股权激励计划有利
于进一步优化公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励
员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定，且不存在明显损
害上市公司及全体股东利益的情形。

    该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本项议案尚需提交股东会审议通过。

    2、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划
管理办法>的议案》

    监事会认为：《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理
办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不会
损害公司及全体股东的利益。

    该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本项议案尚需提交股东会审议通过。

    3、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划
授予方案>的议案》

    监事会认为：《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予
方案》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不会
损害公司及全体股东的利益。

    该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本项议案尚需提交股东会审议通过。

    4、审议通过《关于核查北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励
计划激励对象名单的议案》

    监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单列明的激励对象
具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东会之前，在公司内部公示拟授予的激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

    该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                        北京大豪科技股份有限公司监事会
                                                      2025 年 1 月 22 日


     报备文件
    （一）监事会决议