证券代码：603026         证券简称：石大胜华         公告编号：临 2025-005



              石大胜华新材料集团股份有限公司
              第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第十三次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于制定舆情管理制度的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   制度具体内容详见公司于本公告日披露的《 石大胜华新材料集团股份有限公

司舆情管理制度》。
    特此公告。




                                  石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                 2025 年 1 月 25 日