证券代码：603057             证券简称：紫燕食品      公告编号：2025-002

                   上海紫燕食品股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于
2025 年 2 月 8 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开
展外汇衍生品交易业务的公告》。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对
全资子公司增资的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           上海紫燕食品股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 13 日
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