证券代码：603076          证券简称：乐惠国际          公告编号：2025-002


           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于
2025 年 1 月 22 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    全体董事认为修订后的《信息披露管理制度》，更有利于加强信息披露事务
管理，保护投资者合法权益。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》
    全体董事认为《舆情管理制度》的制订有利于提高公司应对各类舆情的能力，
建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股价、公司商
业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者的合法权益。具体内
容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制
度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编
号：2025-003）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
     2025 年公司独立董事的基本薪酬 10 万元/人/年（税前）。公司非独立董事、
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬（奖金）构成，其中基本薪酬根据职
位、能力、岗位责任以及公司实际情况等因素，并参考同行业薪酬水平，在 2024
年度基础上进行相应调整；绩效薪酬根据公司 2025 年度经营目标完成情况以及
《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放。
     本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-004）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、备查附件
    《公司第四届董事会第三次会议决议》

    特此公告。




                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2025 年 1 月 23 日